Antibiotice S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2014

RAPORTCURENT

Conform:

• Legii nr. 29712004 repubhcata ~ireglementarilor CNVMdate In aplicarea acesteia,
• Regulamentului Comistet Nationale a ValorHor MobHiare nr. 112006 privind emitentii ~i operatlunile cu valori rnobiliare,
• Regutamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 612009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor In cadrul adunarilor generate ate soctetattlor comerciale,
• Dispunerii de masuri nr. 26120.12.2012,
• OUG nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
• Legii nr. 31/1990 republicata, cu toate rnodificarlle ulterioare,
• Actului Constitutiv al societatn.

Data raportului: 21.03.2014

Denumirea entitatit emitente: Antibiotice SA Sediul social: la~i, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Nurnarul de teLefon/fax: 0232 209000/0232 209633 Codul unic de Inregistrare LaOficiul Registrului Cornertului: R01973096 Nurnarul de ordine In Registrul Cornertului: J221285/1991 Capital social subscris ~i varsat: 67.133.804 lei Plata reglernentata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Numar de actiuni: 671.338.040 Numar de voturi: 671.338.040

PrincipaLele caracteristici aLe

valorilor mobiliare ernise de societatea comerciata: actiuni nominative, valoarea nominata: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara

Consiltul de Admirustratie al soctetatii comerciale "Antibiotice" S.A., intrunit in sedinta din 20.03.2014 conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVMnr. 112006 convoaca pentru data de 24.04.2014, Adunarea Generals a Actionarilor Ordinara la ora 10⁰⁰ , La sediul soctetatti, cu urmatoarea ordine de zi:

• 1. Aprobarea Sttuattilor financiare ale soctetatii pentru anul financiar 2013, In baza Raportului administratorilor ~i a Raportului auditorului financiar.
• 1. Aprobarea repartizam profitului net pe anul 2013, fixarea dividendului brut pe actiune ~i stabtlirea termenului de plata.
• 1. Aprobarea descarcarit de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfasurata In exercitiul financiar 2013, In baza rapoartelor prezentate.
• 1. Aprobarea Bugetului de venituri ~i cheltuieli pentru anul 2014.
• 1. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor ~i criteriilor de performanta pentru anul 2013, pentru membrii Consiliului de Administratie.
• 1. Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2014.
• 1. Stabilirea remuneratiitor membrilor Consiliului de Administratie conform dtspozittilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 5112013, referitoare la modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Valea Lupului nr. 1 la~i 707410, Romania T +40232 209 000 T +40 372 065 000

j22/285/1991 CUI RO 1973096

• 1. Aprobarea procedurilor proprii de atribuire privind contractele de achizitii, de concesiune de lucran publice ~i de concesiune de servicii, conform prevederilor legislatiei in vigoare: OUG 3412006 modificata de OUG 7712012, modificata si completata de OUG 9412013 ~i conform celorlalte prevederi legislative in vigoare.
• 1. Aprobarea datei de 'inregtstrare 15.05.2014, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, In conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 29712004 privind plata de capital.

Actionarii se pot prezenta la Adunarile Generale In nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procure speciala. AccesuL actionarilor se face pe baza BuLetinului de ldentitate/Cartit de Identitate, a Procurii speciale, a Procurii spectate autentificate sau a Mandatului, In cazul reprezentantilor legali.

Actionarf inregistrati la data de referinta In registrul actionartlor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, Inainte de Adunarea Generala a Actionarllor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondents In original, 'irnpreuna cu copia buletin/carte de identitate In cazul actionartlor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal In cazul actionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societatii pana la , 00 ' 22.04.2014, ora 10 .

Incepand cu data de 21.03.2014, formularele de procuri spectate, formularul de vot prin corespondenta, in limba rornana si In limba engleza, proiectul de hotarari, precum ~i materialele ~i documentele care vor face obiectul deliberartlor se pot obtine de la sediul societatii (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 I 0372.065.583, fax: 0372.065.633, email: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) ~i de pe site-ul soctetatii noastre (www.antibiotice.rollnvestitori Iinformatii Actionari 1AGA24/25.04.2014).

Pana la data de 22.04.2014 ora 10⁰⁰ , procurile speciale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse 'in original, msottte de 0 copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de inregistrare al actionarului reprezentat, la sediul soctetatii sau transmise prin e-rnail cu sernnatura electronica extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza 0 institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de 0 declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].

Unul sau mai multi actionart reprezentand, individual sau irnpreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarn generale ~i de a prezenta proiecte de hotarare pentru aceste puncte, pana Ladata de 08.04.2014, orele 16 00 •

Actionarit soctetatii pot pune 'intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarf Generale de la data de 24.03.2014 ~i pana la data de 23.04.2014, ora 10 00 relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

In toate cazurile de mai sus, cu exceptia procurii speciale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarit persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul cornertulut, prezentat In original sau copie conforma cu originalul, sau once alt document, In original sau In copie conforms cu originalul, ernis de catre 0 autoritate competenta din statul in care actionarul este inrnatnculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele 'care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarulut persoana juridtca vor fi emise cu eel mult 3 luni 'inatnte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor. Aceste documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocrmte intr-o limba stratna, alta decat limba engleza, vor fi msotite de 0 traducere, realizata de un traducator autorizat, In limba romana

sau in limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26120.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26120.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum st numarul de actiuni detinute, emis de depozitaruL central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 29712004 republicata].

lnformatii mai detaliate cu privire La drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ul societatn (www.antibiotice.ro).

In cazul neindeplinirii cvorumuLui statutar pentru validitatea deliberanlor La prima convocare, adunarea generala se reprograrneaza pentru data de 25.04.2014, ora 10⁰⁰ (in ~edinta Ordtnara), la aceeasi adresa ~i cu aceeasi ordine de zi.

La aceasta Adunare Generals a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe ~i sa voteze toti acttonani Inregistrati in Registrul actionantor la sfarsitul zilei de 14.04.2014, stabihta ca data de refertnta,

2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2013, fixarea dividendului brut pe actiune si stabilirea termenului de plata

Profitul aferent exercitiului 2013 a fost repartizat dupa cum urmeaza:

Destinatia	Suma(lei)
Profit de repartizat:	31.380.855
- rezerva legala	1.828.865
- surse proprii de finantare si alte repartizari din profit	14.092.896
prevazute de lege
- dividende din care:	15.459.094
- dividende cuvenite Actionarului majoritar	8.195.990
- dividende cuvenite altor persoane juridice si	7.263.104
persoane fizice

Repartizarea profitului contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit s-a efectuat conform prevederilor OG 6412001, cu modificarile ulterioare precum si in baza HG nr. 31912013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale Antibiotice SA lasi.

Suma de 14.092.896 lei, reprezentind surse proprii de finantare prevazute de lege, se compune din:

• Surse proprii de finantare in suma de 10.979.094 lei;
• Facilitati din valorificarea bunurilor rezultate din dezmembrarea activelor fixe in suma de 4.568 lei;
• Facilitati din valorificare deseuri 682.899 lei;
• Sume provenind din corectarea rezultatului reportat in suma de 961.436 lei;
• Facilitati fiscale pentru activitati de cercetare dezvoltare conform art. 19 din Codul Fiscal 1.464.899 lei.

Dividende totale sunt in suma de 15.459.094 lei, din care: Ministerul Sanatatii (53,0173%) 8.195.990 lei

Alte persoane juridice si persoane fizice (46,9827%) 7.263.104 lei

Valoarea dividendului brut pe actiune pentru anul financiar 2013 este de 0,02302729 lei.

Plata dividendelor aferente anului 2013 se va efectua incepand cu data de 15.10.2014, conform prevederilor legale in vigoare.

Consecventi politicilor noastre cu privire la cresterea cifrei de afaceri, reducerea costurilor si punerea in piata de noi produse la preturi mai accesibile care sa conduca la inregistrarea de economii atat la populatie cat si la bugetul statului, acordam in continuare 0 atentie deosebita Programului investitional pentru aceasta perioada si in mod deosebit celui din anul 2014.

Acest Program prevede retehnologizarea si dezvoltarea actualelor capacitati de productie si crearea unora noi, modernizarea sistemelor de producere si distributie a utilitatilor tehnologice si a energiei electrice, modernizarea laboratoarelor pentru mentinerea normelor de buna practica.

..-;::::::;---

DIRECTOR ECONOMIC

EC. PAULA COMAN