RAPORT CURENT

Antibiotice

Stiintä si suflet

Conform:

· Legii nr. 297/2004 republicată și reglementărilor CNVM date în aplicarea acesteia,
Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare,
Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor ۰ drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,
Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, ٠
OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, ٠
Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,
Actului Constitutiv al societății.

Data raportului: 21 martie 2013

Denumirea entității emitente: Antibiotice SA

Sediul social: lași, str. Valea Lupului nr. 1, cod poștal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: [email protected]

Numărul de telefon/fax: 0232 209000 / 0232 209633

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1973096

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J22/285/1991

Capital social subscris și vărsat: 56.800.710 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București Număr de acțiuni: 568.007.100

Număr de voturi: 568.007.100

Principalele caracteristici ale

valorilor mobiliare emise de societatea comercială: acțiuni nominative, valoarea nominală: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunării Generale a Acționarilor Ordinară și Adunării Generale a Acționarilor Extraordinară

Consiliul de Administrație al societății comerciale "Antibiotice" S.A intrunit in sedinta din 21.03.2013, conform art. 113, A, alin. (1) a) Regulamentul CNVM nr. 1/2006 convoacă pentru data de 25/26.04.2013, Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară la ora 10⁰⁰ și Adunarea Generală a Actionarilor Extraordinară la ora 12⁰⁰, la sediul societății, cu următoarele ordini de zi:

I. Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

1. Aprobarea Situațiilor financiare ale societății pentru anul financiar 2012, în baza Raportului administratorilor și a Raportului auditorului financiar.
1. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2012, fixarea dividendului brut pe acțiune și aprobarea reinvestirii dividendelor.
1. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2012, în baza rapoartelor prezentate.
1. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.
1. Prelungirea contractului de audit financiar cu firma "B.D.O. Audit" SRL, pe o perioadă de doi ani.
1. Fixarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
1. Aprobarea gradului de realizare al obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2012, pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Directorul General.
1. Aprobarea obiectivelor cuprinse in planul de administrare, pentru membrii Consiliul de Administratie si pentru Directorul General, pentru anul 2013.

Valea Lupului nr. 1 laşi 707410, România T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 (22/285/1991 CUI RO 1973096

1. Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2013, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.
II. Adunarea Generală a Actionarilor Extraordinară
1. Aprobarea majorării capitalului social prin emisiune de noi acțiuni ca urmare a capitalizării valorii de 10.333.094 lei (dividende nete an financiar 2012 și alte rezerve) și repartizarea acesteia acționarilor existenți în Registrul acționarilor societății, la data propusă ca dată de înregistrare (15.05.2013), astfel încât, fiecărui acționar la o actiune detinuta sa i se repartizeze cate 0,181918395 actiuni, cu o valoare nominala de 0,1000 lei.
1. Aprobarea modificării prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societății, referitoare la capitalul social și structura actionariatului, dându-i-se textului următoarea formulare: "Capitalul social este fixat la suma de 67.133.804 lei, divizat în 671.338.040 acțiuni, la o valoare

nominală de 0.1000 lei fiecare, actiunile fiind nominative.

Structura acționariatului, corespunzătoare numărului de acțiuni și a deținerilor lor, este urmätoarea:

1. Ministerul Sănătății 355.925.135 acțiuni 53,0173%, în valoare de 35.592.513,50 lei;
1. Alți acționari (persoane fizice și juridice) 315.412.905 acțiuni 46,9827% în valoare de 31.541.290,50 lei".
1. Aprobarea datei de înregistrare 15.05.2013, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Acționarii se pot prezenta la Adunările Generale în nume propriu sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Accesul acționarilor se face pe baza Buletinului de Identitate/Cărții de Identitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, în cazul reprezentanților legali.

Actionarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunările Generale ale Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență în original, in limba romana sau in limba engleza, împreună cu copia buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal în cazul actionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor fi transmise societății pana la 25.04.2013, ora 1000.

Începând cu data de 25.03.2013, formularele de procuri speciale si formularul de vot prin corespondență, in limba romana sau in limba engleza, precum si proiectul de hotărâri și materialele și documentele care vor face obiectul deliberărilor se pot obține de la sediul societății (Relatii cu / 0372.065.583, 0232.209.570 fax: 0372.065.633, e-mail: telefon Investitorii $\sim$ [email protected]) și de pe site-ul societații noastre (www.antibiotice.ro/Investitori / Informatii Actionari / AGA 25/26.04.2013).

Până la data de 23.04.2013 ora 10⁰⁰, procurile speciale de reprezentare in limba romana sau in limba engleza, vor fi depuse în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau dupa caz, orginalul sau copia conforma cu originalul a certificatului constatator al acționarului reprezentat, la sediul societății sau transmise prin e-mail ([email protected]), cu semnatură electronică extinsă.

In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i), ii) si iii)].

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau cele propuse, până la data de 09.04.2013, ora 16⁰⁰.

Acționarii societății pot pune întrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunărilor Generale de la data de 25.03.2013 și până la data de 24.04.2013, ora 10⁰⁰ ([email protected]). În toate cazurile de mai sus, cu exceptia procurii speciale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarii persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Aceste documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite intr-o limba străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) si (3)].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 republicata].

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății (www.antibiotice.ro).

În cazul neîndeplinirii cvorumului statutar pentru validitatea deliberărilor la prima convocare, adunările generale se reprogramează pentru data de 26.04.2013, ora 10⁰⁰ (în ședință Ordinară), și respectiv ora 12⁰⁰ (în ședință Extraordinară), la aceeași adresă și cu aceleași ordine de zi.

La aceste Adunări Generale ale Actionarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.04.2013, stabilită ca dată de referință.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație,

ec. Ioan NANI

REPARTIZAREA PROFITULUI LA 31.12.2012

Profit brut la 31.12.2012 = 32.459.037 lei $= 5.348.201$ lei Impozit Profit net de repartizat = 27.110.836 lei Rezerva legala $=$ 18.699 lei Sume din corectarea rezultatului reportat $= 2.486.809$ lei Rezerve din activitatea de cercetare dezvoltare conform art. 19 din C.F. = 539.371 lei Rezerve din valorificare deseuri = 1.434.942 lei Rezerve din vinzari active = 44.113 lei Rezerve din dividende trecute pe venituri = 1.920.713 lei Surse proprii de finantare = 10.333.095 lei Total dividende, din care: = 10.333.094 lei Ministerul Sanatatii (53,0173%) = 5.478.325 lei

Alte persoane fizice si juridice $(46,9827\%) = 4.854.769$ lei

Director General Ec. Ioan Nani

Director Economic Ec. Paula Luminita Coman

Str. Valea Lupului nr.1 lași 707410, România www.antibiotice.ro

T +40 (232) 220 040, 253 600 $F + 40(232) 211 020$

J22/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: Ro04 BACX 0000 0030 1067 8000 Banca Comercială HVB Țiriac Iași

U OA

AI Terminal

Antibiotice S.A.

2281_egm_2013-03-22_ba5c7d24-7f3f-490a-9fba-0aee3e8273e0.pdf