Antibiotice S.A.

AGM Information • May 15, 2025

Antibiotice

RAPORT CURENT

Data raportului: 15.05.2025 Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA Sediul social: lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, https://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro Numarul de telefon/fax: 0232 209 000 / 0372 065 633 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului: RO1973096 Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991000285223 Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti Numar de actiuni: 671.338.040 Numar de voturi: 671.338.040 Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominala: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

HOTARARILE Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Antibiotice S.A., societate comercială înfiinţată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J1991000285223, codul unic de înregistrare R01973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, laşi, România, având capital subscris şi vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărţit în 671.338.040 acţiuni ordinare nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1793/14.04.2025 și în Ziarul Evenimentul nr. 10362 din data de 14.04.2025

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății,

Valea Lupului, nr. 1, lași 707410, România

T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 372 065 633 www.antibiotice.ro

Antibiotice

întrunită la data de 15.05.2025, ora 10º0 în ședință Ordinară, la sediul societății din lași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 53,0869% din valoarea capitalului social, respectiv 53,0869% din numărul total de drepturi de vot, statutar și legal constituită,

în urma dezbaterilor,

HOTÄRASTE:

Hotărârea nr. 1: Cu voturile "pentru" ale acționarilor reprezentând 90,2373% din total voturi exprimate, în temeiul art. 291 din OUG 109/2011, se aprobă numirea doamnei Viorela ZAHARIA ca administrator provizoriu în Consiliul de administrație al ANTIBIOTICE SA. pe poziția rămasă vacantă în urma procedurii de selecție, pentru o perioadă care nu va depăși cinci luni, cu începere la data de 15.05.2025 și încetare la data de 15.10.2025.

Hotărârea nr. 2: Cu voturile "pentru" ale acționarilor reprezentând 100% din total voturi exprimate, se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea unui administrator definitiv, în temeiul art. 23 și art. 24 din HG nr. 639/2023.

Hotărârea nr. 3: Cu voturile "pentru" ale acționarilor reprezentând 95,7364% din total voturi exprimate, se aprobă contractele de mandat pentru administratorii definitivi desemnați de Adunarea Generală a Acționarilor în data de 15.04.2025.

Hotărârea nr. 4: Cu voturile "pentru" ale acționarilor reprezentând 87,4722% din total voturi exprimate, se aprobă contractul de mandat pentru administratorul provizoriu.

Hotărârea nr. 5: Cu voturile "împotrivă" ale acționarilor reprezentând 87,3515% din total voturi exprimate, se amană aprobarea remunerației administratorilor definitivi, pentru o AGOA viitoare, dupa primirea avizului AMEPIP in conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr. 109/2011.

Hotărârea nr. 6: Cu voturile "împotrivă" ale acționarilor reprezentând 95,3503% din total voturi exprimate, se amană aprobarea remunerației administratorului provizoriu pentru o AGOA viitoare, dupa primirea avizului AMEPIP in conformitate cu prevederile art.37 din OUG nr. 109/2011.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 15.05.2025, la sediul societății în 2 exemplare originale.

T +40 232 209 000 T +40 372 065 000 F +40 372 065 633 www.antibiotice.ro