Antibiotice S.A.

AGM Information • Apr 27, 2023

HOTÄRÄRILE

Adunării Generale a Acţionarilor Ordinară

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comunului de pe lângă Tribunalul lași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare R01973096, cu adul social în str. Valea Lupului nr. 1, laşi, România, având capital subscris şi vărsăt în cuantum de 67.133.804 lei împărţit în 671.338.040 acţiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare.

convocata prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1399 și în Ziarul Evenimentul nr. 9734 din data de 24.03.2023,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 și reglementărilor CNVM, Repului alterio ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile actuali Constitutiv al societății

întrunita la data de 27.04.2023, ora 10ºº a.m. în ședință Ordinară la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 83,7212% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numărul total de drepturi de vot,

HOTÄRĂSC:

I. Adunarea Generală a Acţionarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acţionarilor reprezentând 83,7212% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă situațiile financiare ale societății pentru anul financiar 2022, în baza Raportului administratorilor şi a Raportului auditorului financiar.

Hotărârea nr. 2: Cu votul acţionarilor reprezentând 83,6518% din valoarea capitalului social si 99,9171% din total voturi exprimate, se aproba repartizarea profitului net pe anul 2022, fixatea dividendului brut in valoare de 0,00792224 pe acțiune și stabilirea datei platii ca fiind 02,10.2023.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 83,7212% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba încetarea contractului de prestări servicii de auditare legală nr. 1/20.03.2020 încheiat cu Societatea de Contabilitate, Experiză și Consultară Contabilără
c p S.R.L.

Hotărârea nr. 4: Cu votul acţionarilor reprezentând 83,7212% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba numirea Deloitte Audit SRL capitauul Social Si
de 3 api de 3 ani.

Hotărârea nr. 5: Cu votul acționarilor reprezentând 83,7212% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă inregistrarea pe venituri a dividendelor nesolicitate si neridicate, aferente anului financiar 2018.

Hotărârea nr. 6 Cu votul acționarilor reprezentând 83,7212% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare al indicatorilor de performanță ai anului 2022, pentru administratorii neexecutivi.

Hotărârea nr. 7: Cu votul acționarilor reprezentând 83,7212% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă gradul de realizare al indicatorilor de performanță ai anului 2022, pentru administratorul executiv/director general.

Hotărârea nr. 8: Cu votul acționarilor 83,7212% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022, în baza rapoartelor prezentate.

Hotărârea nr. 9: Cu votul acționarilor reprezentând 83,7212% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă planul de administrare 2020-2024 actualizat si obiectivele cuprinse in cadrul acestuia pentru membrii Consiliului de Administratie pentru anul 2023 si semnarea actelor aditionale la contractele de mandat.

Hotărârea nr. 10: Cu votul acționarilor reprezentând 83,7212% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă indicatorii de performanta pentru anul 2023 ai administratorilor neexecutivi si ai administratorului executiv/director general.

Hotărârea nr. 11: Cu votul acționarilor reprezentând 83,7212% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi si ale administratorului executiv/director general, cuprinzand indicatorii de performanta pentru anul 2023.

Hotărârea nr. 12: Cu votul acționarilor reprezentând 83,4571% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă raportul de remunerare în conformitate cu Art. 107 alin. (6) din Legea 24/2017 privind emitentii si operatiuni de piata.

Hotărârea nr. 13: Cu votul acționarilor reprezentând 83,6085% din valoarea capitalului social si 99,8654% din total voturi exprimate, se aprobă remuneratiile membrilor Consiliului de Administratie, stabilite conform dispozitiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și HG nr. 722/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Hotărârea nr. 14: Cu votul acționarilor reprezentând 83,7212% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă data de înregistrare 13.09.2022, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, si stabilirea ex-date pentru 12.09.2022.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 27.04.2023, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie, Lucian TIMOFTICIUC Antibio Reprezentant al Autoritatii Publice Tutelare - Ministerul Sanatatii Monica NEGOVAN