Antibiotice S.A.

AGM Information • Feb 16, 2023

HOTĂRÂREA Adunării Generale Ordinare a Actionarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, Iași, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 210/16.01.2023 și în Ziarul Evenimentul nr. 9676/16.01.2023

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societătii

întrunită la data de 16.02.2023, ora 10⁰⁰ a.m. în ședință Ordinară la sediul societății din lași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 53,0831% din valoarea capitalului social,

HOTĂRĂȘTE:

Hotărârea nr. 1: Cu votul acționarilor reprezentând 84,0465% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societătii pentru anul 2023.

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, 16.02.2023, la sediul societății în 2 exemplare originale.

ași - Român

ntibiotice s

Președintele Consiliului de Administrație, Apribiotice Lucian TIMOFTICIUC

Reprezentant al Autorității Publice Tutelare - Ministerul Sănătății Monica NEGOVAN