Antibiotice S.A.

AGM Information • Feb 28, 2022

HOTĂRÂREA Adunării Generale a Acţionarilor Ordinară

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înființată și funcționând în conformitate cu legea română, înregistrului Comerțului Comerțului de pe lângă Tribunalul lași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare R01973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, laşi, România, având capital subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărțit în 671.338.040 acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0.10 lei fiecare,

convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 414 și în Ziarul Evenimentul nr. 9379 din data de 27.01.2022,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societății

întrunită la data de 28.02.2022, ora 10º a.m. în ședință Ordinară la sediul societății din lași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 80,5136% din valoarea capitalului social,

HOTĂRĂSTE:

Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul acţionarilor reprezentând 53,9481% din valoarea capitalului social si 67,0050% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.

Prezenta hotărâre se semnează astăzi, 28.02.2022, la sediul societății în 2 exemplare originale.

Antibiotice

39 1973096

Președintele Consiliului de Administrație Lucian TIMOFTICIUC

România Reprezentant al Autorității Publice Tutelare - Ministerul Sănătății Camelia Liliana BUNACIU