Antibiotice S.A.

AGM Information • Mar 5, 2018

HOTĂRÂRILE Adunării Generale a Actionarilor Ordinară și Extraordinara

Adunarea Generală a Actionarilor Ordinară și Adunarea Generală a Actionarilor Extraordinară Antibiotice S.A. Iași, societate comercială înfiintată și functionând în conformitate cu legea română. înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași sub numărul J22/285/1991, codul unic de înregistrare RO1973096, cu sediul social în str. Valea Lupului nr. 1, lași, România, având capital social subscris și vărsat în cuantum de 67.133.804 lei împărtit în 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare,

convocate prin anuntul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 467 și în Ziarul Evenimentul nr. 8173 din data de 02.02.2018.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.24/2017 și reglementărilor CNVM, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operatiunile cu valori mobiliare, modificat prin introducerea prevederilor Regulamentului ASF nr. 13/2014, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice și cu prevederile Actului Constitutiv al societătii

întrunite la data de 05.03.2018, ora 10⁰⁰ a.m. în sedintă Ordinară și respectiv ora 12⁰⁰ a.m. în ședință Extraordinara, la sediul societății din Iași, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, în prezența unor acționari reprezentând 71,7377% din valoarea capitalului social, respectiv 100% din numărul total de drepturi de vot.

HOTĂRĂSC:

L. Adunarea Generală a Actionarilor Ordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentând 71,7368% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Punctul nr. 2 de pe ordinea de zi va fi repus pe ordinea de zi a proximei sedinte a Adunarii Generale a Actionarilor.

Hotărârea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentând 69,3164% din valoarea capitalului social și 96,6260% din total voturi exprimate, se aprobă majorarea indemnizatiei fixe si variabile brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General conform Anexei, si incheierea actelor aditionale conform acestei aprobari, in vederea aplicarii OUG nr. 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene:

Hotărârea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentând 71,7377% din valoarea capitalului social și 100% din total voturi exprimate, se aprobă 20.03.2018, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 19.03.2018.

Ш. Adunarea Generală a Acționarilor Extraordinară

Hotărârea nr. 1: Cu votul actionarilor reprezentând 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă infiintarea unei reprezentante a societatii in Moldova.

Hotărârea nr. 2: Cu votul actionarilor reprezentând 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă Infiintarea unei reprezentante a societatii in Ukraina.

Hotărârea nr. 3: Cu votul acționarilor reprezentând 71,7377% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aprobă 20.03.2018, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata de prevederile L10/2015 si stabilirea ex-date pentru 19.03.2018.

Prezentele hotărâri se semnează astăzi, 05.03.2018, la sediul societătii în 2 exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie, Jr. Ionut Sebastian IAVOR Antibiotice Antibiotice G 1973096 $-285 - 1991$ $s$ . România