Antibiotice S.A. — AGM Information 2014

Aug 14, 2014

RAPORTCURENT

Conform:

• Legii nr. 29712004 republicata si reglementarilor CNVMdate In aplicarea acesteia,
• Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 6/2014 pentru modificarea ~i completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emttentn ~i operatiunile cu valori mobiliare, precum ~i pentru completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionanlor In cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.
• OUG nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
• Legii nr. 3111990 republicata, cu toate rnodiftcartle ulterioare,
• Actului Constitutiv al soctetatti

Data raportului: 14.08.2014

Denumirea entttatn emitente: Antibiotice SA

Sediul social: lasi, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Nurnarul de telefon/fax: 0232 20900010232209633

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Cornertului: R01973096

Numarul de ordine In Registrul Cornertului: J221285/1991

Capital social subscris ~i varsat: 67.133.804 lei

. Ptata reglernentata pe care se tranzactioneaza valorite mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de acttum: 671.338.040

Numar de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristict ale

valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nommala: 0,1000 lei

Eveniment important de raportat:

HOTARARILE Adunarii Generale a Actionarilor Ordinara

Adunarea Generalii a Actionaritor Ordinarii Antibiotice S.A. lasi, societate cornerciala lnfiintata ~ifunctionand In conformitate cu legea rornana, Inregistrata la Oficiul Registrului Cornertului de pe langa Tribunalul last sub nurnarul J221285/1991, codul unic de Inregistrare R01973096, cu sediul social In str. Valea Lupului nr. 1, lasi, Romania, avand capital social subscris ~i varsat In cuantum de 67.133.804 lei 'imparttt In 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea normnala de 0,10 lei fiecare,

convocata prin anuntul public at In Monitorul Oficial al Rornantei, Partea a IV-a, nr. 3791 ~i In Ziarul de lasi din data de 9 Julie 2014,

Valea Lupului nr. 1 la~i 707410, Romania

T +40232209 000 T +40 372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro )22/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 003010678000

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu rnodificarile si cornpletartle ulterioare, Legii nr.29712004 privind plata de capital, RegulamentuLui Comisiei Nationale a VaLorilor Mobiliare nr. 112006 privind emttentii ~i operatiuntle cu valori mobiliare, Regulamentului Comisiei Nationate a Valorilor Mobiliare nr. 612009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acttonanlor In cadruL adunarilor generale aLe soctetatilor comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26120.12.2012, OUG nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor pub lice ~i cu prevederile Actului Constitutiv aL societatti

intrunita La data de 14.08.2014, ora 10⁰⁰ a.m. In ~edinta Ordinarii, La sediul soctetatn din last, str. Valea Lupului nr. 1, Laprima convocare, In prezenta unor actionari reprezentand 66,2182% din valoarea capitaluLui social, respectiv 66,2182% din nurnarul total de drepturi de vot,

HOTARASC:

Adunarea Generals a Actionartlor Ordinare

Hotararea nr. 1: Cu votul actionartlor reprezentand 66,2173% din valoarea capitalului social si 100%din total voturi exprimate, se aproba situatiile financiare ale societatti pentru semestrul I 2014, In baza Raportului administratoriLor ~i a Raportului auditorului financiar, conform art. 55. - (1), OUG 109/30.11.2011, cu toate modificarite ulterioare.

Hotararea nr. 2: Cu votul acttonaritor reprezentand 66,2182% din valoarea capitalului social si 100%din total voturi exprimate, se aproba data de lnregistrare 01.09.2014, pentru identificarea actionartlor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, In conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 29712004 privind plata de capital.

Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Valentin RADU,declare ca hotaranle acestei Adunari Generale a Actionanlor au fost semnate In mod valabil ~i ca reprezentantii legali ai actionarilor (mandatarii) au fost autorizati ~i au indeplinit toate conditiile legale si statutare sa reprezinte actionarf care Ie-au dat mandate (mandantii).