Antibiotice S.A.

AGM Information • Jun 26, 2014

Antibiotice

~tiinta ~isuflet

RAPORTCURENT

Conform:

• Legii nr. 29712004 republicata ~i reglernentartlor CNVMdate 'in aplicarea acesteia,
• Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Finandara nr. 612014 pentru modificarea ~i completarea Regulamentului Cornistei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 112006 privind emitentii ~i operatiunile cu valori rnobtllare, precum ~i pentru completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exerdtarea anumitor drepturi ale actionaritor in cadrul adunartlor generale ale societatilor comerdale.
• OUG nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
• Legii nr. 31/1990 republicata, cu toate rnodificarile ulterioare,
• Actului Constitutiv al societatf

Data raportului: 26.06.2014

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA

Sediul soctal: la~i, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numarul de telefon/fax: 0232 209000/0232 209633

Codul unic de 'inregistrare la Oficiul Registrului Cornertului: R01973096

Nurnarut de ordine 'in Registrul Cornertului: J221285/1991

Capital social subscris ~i varsat: 67.133.804 lei

Plata reglernentata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de acnum: 671.338.040

Nurnar de voturi: 671.338.040

Prindpalele caracteristici ale

valorilor mobiliare emise de societatea cornerciala: actiuni nominative, valoarea norninala: 0,1000 lei

Eveniment important de raportat:

HOTARARILE Adunarf Generale Extraordinare a Actioneritor

Adunarea Generalii a Act;onarilor "ANTlBIOTlCE" S.A. lasi, sodetate ccmerciala Inftintata ~i functionand 'in conformitate cu legea rornana, 'inregistrata la Oficiul Registrului Cornertului de pe langa Tribunalul la~i sub nurnarul J221285/1991, codul unic de 'inregistrare R01973096, cu sediul social 'in str. Valea Lupului nr. 1, lasi, Romania, avand capital social subscris ~i varsat in cuantum de 67.133.804 lei irnparttt 'in 671.338.040 actiuni nominative, cu valoarea nominata de 0,10 lei fiecare,

convocatii prin anuntul public at 'in Monitorul Oficial al Romamei, Partea a IV-a, nr. 2921 ~i 'in ziarul Evenimentul nr. 7033 din data de 23.05.2014,

Valea Lupului nr. 1 la?i 707410, Romania

T +40232209 000 T +40 372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro )22/285/1991 CUI RO1973096 IBAN: RO 04 BACX 0000 003010678000

in conformitate cu prevederile Legii nr. 3111990 privind societatile comerciale, republicata, cu modiftcarile ~i completarile ulterioare, Legii nr.297/2004 privind piata de capital, Regulamentului Autoritatf de Supraveghere Financiara nr. 6/2014 pentru modificarea ~i completarea Regulamentului Cormsiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 112006 privind emttentii ~i operatiunile cu valori mobiliare, precum ~i pentru completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale . actionarilor In cadrul adunarilor generale ale societatttor comerciale, OUG nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice ~i cu prevederile Actului Constitutiv al societatit

fntrunitii la data de 26.06.2014, ora 10⁰⁰ a.m. In sedinta Extraordinara, la sediul societatii din lasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, In prezenta unor actionari reprezentand 70,1383 % din valoarea capitalului social, respectiv 70,1383 % din nurnarul total de drepturi de vot,

HOTARA~TE:

Hotararea nr. 1: Cu votul actionartlor reprezentand 70,1383 % din valoarea capitalului social si 100 % din total voturi exprimate, se aproba prelungirea cu 0 perioada de 12 luni a valabilttatii facilitatii de credit in suma de 60 milioane lei, contractata de SC ANTIBIOTICESA de La EXIMBANK~i transformarea acesteia In plafon rnutttprodus/rnutttvatuta cu posibilitatea emiterii de scrisori de garantie ~i acreditive precum ~ifinantarea activitatii curente

Hotararea nr. 2: Cu votul actionanlor reprezentand 70,1383 % din valoarea capitalului social ~i 100 % din total voturi exprimate, se aproba prelungirea cu 0 perioada de 12 luni a valabilitatii garantiei de stat in valoare de 10 milioane lei, aferenta facilttatii de credit In suma de 60 milioane lei contractata de ANTIBIOTICESAde la EximBank SA.

Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 70,1383 % din valoarea capitalului social ~i 100 % din total voturi exprimate, se aproba mentinerea garantiilor aferente facihtati! de credit In surna 60 milioane lei, pe intreaga perioada de valabilitattt rezultata in urma prelungirii, conform punctelor 1 si 2 de pe Ordinea de Zi.

Hotararea nr. 4: Cu votul actionartlor reprezentand 70,1383 % din valoarea capitalului social ~j 100 % din total voturi exprimate, se aproba emiterea unei hotarar! - angajament a SC ANTIBIOTICESA de a nu se diviza, de a nu fuziona ~i de a nu decide dizolvarea anticipata pe toata perioada de valabilitate a facthtatii de credit ~i a garantiet In nume ~i cont stat erntsa de EximBank SA, fadi acordul prealabil al EximBank SA.

Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 70,1383 % din valoarea capitalului social ~i 100 % din total voturi exprimate, se aproba Imputernicirea domnului Director General loan NANI ~i a doamnei Director Economic Paula COMANpentru a semna In numele soctetatit toate actelel documentele aferente prelungirii ~i transformarii facilttatit de credit, conform punctelor 1 ~i 2 de pe Ordinea de Zi, precum si a actelor 1 documentelor aferente obligatf asumate de societate conform punctelor 3 ~i 4 de pe Ordinea de Zi.

Hotararea nr. 6: Cu votul actionarilor reprezentand 70,1383 % din valoarea capitalului social ~i 100 % din total voturi exprimate, se aproba data de 'inregtstrare 14.07.2014, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, In

conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 29712004 republicata, privind plata de capital.

Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Valentin RADU,declara ca hotararile acestei Adunan Generale a Actionartlor au fost semnate In mod valabil ~i ca reprezentantii legali ai actionanlor (mandatarii) au fost autorizatt ~i au indeplinit toate conditiile legale ~i statutare sa reprezinte actionarii care le-au dat mandate (rnandantii).

pre~edinte~onrtili ui de dr. ec~al in d) i\ ' , Ad ···s . .\)\ fh~S (1~ \ Al1tibiotice art ) 1"-01973095 ^J \ 1L' iS').1')9?! ''1> ^I '~"" il~i - RO~~ ---