Antibiotice S.A.

AGM Information • Feb 3, 2014

RAPORTCURENT

Conform:

• LegH nr. 29712004 repubttcata ~i reglementarilor CNVMdate In aplicarea acesteia,
• Regulamentului Cornisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 112006 privind emitentti ~i operattunile cu valori mobiliare,
• Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 612009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor In cadrul adunarilor generale ale societatitor comerciale,
• Dispunerii de masuri nr. 26120.12.2012,
• OUG nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
• Legii nr. 31/1990 repubticata, cu toate modtficarile ulterioare,
• Actului Constitutiv al societatn.

Data raportului: 31.01.2014

Denumirea entitatii emitente: Antibiotice SA

Sediul social: las], str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Nurnarul de telefon/fax: 0232 209000/0232 209633

Codul unic de 1nregistrare la Oficiul Registrului Cornertului: R01973096

Nurnarul de ordine In Registrul Comertului: J221285/1991

Capital social subscris si varsat: 67.133.804 lei

Plata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile rnobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

Numar de actiuni: 671.338.040

Numar de voturi: 671.338.040

Principalele caracteristici ale

valorilor rnobiliare ernise de societatea comerciala: actiuni nominative, valoarea nominata: 0,10 lei

Eveniment important de raportat:

CONVOCAREA

Adunarii Generale a Actionarilor . Ordinara s, i Adunarf Generale a Actionarilor . Extraordinara

Consiliul de Administratie al societattt comerciale "Antibiotice" S.A., intrunit in sedinta din 30.01.2014 conform art. 113, A, ahn. (1) a) Regulamentul CNVMnr. 1/2006 convoaca pentru data de 20.03.2014, Adunarea Generala a Actionarilor Ordinara la ora 10⁰⁰ , si Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara la ora 12bo La sediuL societatn, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generala a Acticnarilor Ordinara

1. Aprobarea modiftcarit componentei Consiliului de Adrnimstratie:

2. a. Revocarea a doi membri ai Consiltulut de Adrmnistratte:

3. b. Alegerea a doi membri ai Consiliului de Adrninistratte potrivit rezultatelor recrutani ca urmare a apltcani procedurilor prevazute de O.U.G.10912011 de catre Ministerul Sanatatii printr-o firrna specialtzata:

Candidatii pentru alegerea membrilor in Consiliul de Admirristratie:

Nr. crt.	Nume~iprenume	Localitate de domiciliu	Calificarea
	Condidaii propusi de actionarui majoritar Ministerul Sanatatii, seiectaii conform
	prevederilor OUG 10912011 art. 29:
1	Adela NEAGOE	Bucuresti	medic
2	Gabriela STAN	Bucuresti	economist

Valea Lupului nr. 1 la~i 707410, Romania

~--------------------------------------- ---- --

T +40232 209 000 T +40372 065 000 F +40 232 209 633 www.antibiotice.ro J22/285/1991 CUI RO 1973096 IBAN: RO 04 BA[X 0000 003010678000

1. Aprobarea datei de Inregistrare 09.04.2014, pentru identificarea actionartlor asupra carora se rasfrang efectele hotarartlor adoptate, In conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 29712004 privind piata de capital.

II. Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara

1. Modificarea corespunzatoare a Anexei 1 - Administratori ai SC Antibiotice SA- Iasi (statutul societatn) - conform proiectului de act adtttonal prezentat In anexa, care face parte tntegranta din prezentul convocator.

2. Aprobarea datei de Inregistrare 09.04.2014, pentru identificarea actionanlor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, In conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 29712004 privind plata de capital.

Actionarit se pot prezenta la Adunarile Generale In nume propriu sau prin reprezentare pe baza de procure speciala. Accesul acttonarilor se face pe baza Buletinului de ldentitate/Cartn de Identitate, a Procurii spectate, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, In cazul reprezentantilor legali.

Acnonarii 'inregtstratt la data de referinta In registrul acttonaritor au posibilitatea de a vota prin corespondents, inatnte de Adunarile Generale ale Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta In original, 'irnpreuna cu copia buletin/carte de identitate In cazul actionanlor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal In cazul actionarilor persoane juridice sau extras de cont, vor f transmise societatn pana la , 00 ' 18.03.2014, ora 10 .

lncepand cu data de 03.02.2014, formularele de procuri spectate, formularul de vot prin corespondenta, in limba rornana ~i In lirnba engleza, proiectul de hotarari, precum ~i materialele ~i documentele care vor face obiectul deltberarilor se pot obtine de la sediul soctetatn (Relatii cu Investitorii - telefon 0232.209.570 I 0372.065.583, fax: 0372.065.633, email: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro) si de pe site-ul societatf noastre (www.antibiotice.ro/lnvestitori Iinformatii Actionari I AGA20121.03.2014).

Pana la data de 18.03.2014 ora 10⁰⁰ , procurile speciale de reprezentare in limba romana si in limba engleza, vor fi depuse In original, 'insotite de 0 copie a actului de identitate sau a certificatului constatator de Inregistrare al actionarulut reprezentat, la sediul soctetatn sau transmise prin e-mail cu semnatura electrornca extinsa. In cazul in care un actionar mandateaza 0 institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarilor generale, este necesara doar procura speciala originala, care trebuie sa fie insotita de 0 declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) t), ii) si Hi)].

Unul sau mai multi actionart reprezentand, individual sau Impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ~i de a prezenta proiecte de hotarare pentru aceste puncte, pana la data de 19.02.2014, orele 16⁰⁰ •

Actionarii soctetatn pot pune Intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunarilor GeneraLe de La data de 03.02.2014 ~i pana la data de 19.03.2014, ora 10⁰⁰ relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro).

In toate cazurile de rnai sus, cu exceptia procurii speciale data de un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, actionarti persoane juridice, dovedesc calitatea de reprezentant LegaLcu un certificat constatator eliberat de registrul cornertului, prezentat In original sau copie contorrna cu originalul, sau orice alt document, In original sau In copie conforrna cu originalul, ernis de catre 0 autoritate cornpetenta din statul in care actionarul este Inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta

Relatii cu lnvestitorii - Convocator I A.G.A. 3

calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu eel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunani generale a actionarilor. Aceste documentele care atesta calitatea de reprezentant legal Intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi 'insotite de 0 traducere, realizata de un traducator autorizat, In lirnba romana sau In limba engleza, fara sa fie legalizate sau apostilate [conform Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 4 (1), (2) st (3)].

In conformitate cu Dispunerea de masuri nr. 26120.12.2012, Art. 5 si Dispunerea de masuri nr. 3/2012, Art. 1, in cazul actionarilor care adreseaza intrebari sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestia pot atesta identitatea si cu extrasul de cont din care sa rezulte calitatea de actionar precum si numarul de actiuni detinute, emis de depozitarul central sau, dupa caz, de catre participantii indirecti care furnizeaza servicii de custodie [conform art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 29712004 republicata].

lnforrnatii mai detaliate cu privire La drepturile actionarilor vor putea fi consultate pe site-ut soctetatn (www.antibiotice.ro).

In cazul nelndeplinirii cvorumuLui statutar pentru validitatea dehberanlor La prima convocare, adunarile generale se reprograrneaza pentru data de 21.03.2014, ora 10⁰⁰ (In ~edinta Ordinarii), ~i respectivora 12⁰⁰ (In ~edinta Extraordinara), Laaceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi.

La aceste Adunari Generale ale Actionaritor sunt 'indreptatitt sa participe ~i sa voteze ton actionarn inregtstratt In Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11.03.2014, stabiltta ca data de referinta.

Anexii

~

---

Propuneri de modificare a Statutului Societatti Comerciale "Antibiotice- S.A." last

Anexa nr. 1

Administratori ai SC Antibiotice SA - la~i

1. NANIloan - Director general - Data si LocuLnasterii: 27.11.1959, Uricani, judo lasi. Adresa : last, Sos. Arcu nr. 26, bl. 215, tr. 2, et. 3, ap. 8.

2. ILiE Gabriela - Data si locul nasterii: 24.02.1949, Drobeta-Turnu Severin, judo Mehedinti, Adresa: Craiova, str. Pescarusului nr. 24, judo Dolj.

3. STOIAN Nicolae - Data si Locul nasterii: 04.10.1956, Padea, judo Dolj Adresa: Craiova, str. Darnbovita nr. 16, bl. A13, sc. 1, ap. 1, judo Dolj,

4. NEAGOEAdela - Data st locul nasterii: 12.04.1958, judo Arge~, Adresa: Bucuresti, str. General Grigore lpatescu nr. 3, et. II, ap. 3, sector 2.

5. STAN Gabriela - Data si locuL nasterii: 25.10.1973, judo Buzau, Adresa: Bucuresti, str. Prunaru nr. 2-4, bl. 6-7, ap. 47, sector 1.

Vicepre~edintety ~~~ Adrntnistratie, ec. loan NANI I ,/ ¹ '\ .' __ ~"Jtice ~

V<)s'7---::---:-:::'?- /

\ F~gFml)96 \ \ ^J ""''!S~'~199i , '<,

~