Answear.com S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 21, 2026

{0}------------------------------------------------

PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 18 LUTEGO 2026 R.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/02/2026 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej/Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącą/Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana ……………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność wyboru Przewodniczącej/Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała ma charakter porządkowy.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/02/2026 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie", "Walne Zgromadzenie") przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 18 lutego 2026 r.:

• 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącej/Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Wybór członka/członków (członkini/członkiń) Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

{1}------------------------------------------------

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy. Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Przewodniczący przedstawia proponowany porządek obrad i przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr …/02/2026 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 18 lutego 2026 r. w sprawie wyboru członka/członkini Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią […] do Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie następuje na okres wspólnej z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 385 § 1 in fine ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. Zgodnie z § 16 ust 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybieranych na okres wspólnej kadencji, a członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie. Z uwagi na rezygnację jednego z członków Rady Nadzorczej, ich ilość spadła poniżej pięciu i konieczne stało się uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.