Answear.com S.A. — AGM Information 2022

May 12, 2022

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana ……………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała ma charakter porządkowy.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 8 czerwca 2022 r.:

• 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
• 1. Przejęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienia sprawozdań Rady Nadzorczej:
  2. a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2021 r.
  3. b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2021 r, w tym zawierającego w szczególności:
     • ocenę systemów i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
     • ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
     • ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki;
  4. c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021;
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
• 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.
• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.
• 1. Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym trwający od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.
• 1. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy. Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Przewodniczący przedstawia proponowany porządek obrad i przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie

zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, obejmujące:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 398.499.060 zł,
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości 22.884.556 zł,
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2021 r. o kwotę 72.509.704 zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 387.260zł,
• 5) informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Bajołkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w którym Pan Krzysztof Bajołek pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Wójcikowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w którym Pan Adam Wójcikowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dąbrowskiej z wykonywania obowiązków

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

Członka Zarządu w roku 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Magdalenie Dąbrowskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w którym Pani Magdalena Dąbrowska pełniła funkcję Członka Zarządu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Kwiatkowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w którym Pan Bogusław Kwiatkowski pełnił funkcję Członka Zarządu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Tomaszewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu do spraw ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu do spraw ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Wojciech Tomaszewski został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2021 r., udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Konopińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Konopińskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Drozdowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Drozdowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 12/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Czechowiczowi z wykonywania

obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Czechowiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Gzylowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mateuszowi Gzylowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Koterwie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Koterwie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. w kwocie 22.884.556 złotych w następującym zakresie:

• 1) 8% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
• 2) pozostałą część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie

wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Mając na względzie zgodność i kompletność Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Answear.com S.A. w roku 2021 z wymogami ww. Ustawy o ofercie, co potwierdza opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez dodatkowych zastrzeżeń w stosunku do opiniowanego sprawozdania.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/06/2022 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 8 czerwca 2022 r.

w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Mając na uwadze, iż:

• a) Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
• b) Spółka wyemitowała 154 905 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda, o kolejnych numerach od E000001 do E154905 ("Akcje serii E") w ramach Programu motywacyjnego przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3 z dnia 13 lipca 2020 r. ("Program motywacyjny");
• c) w zakresie realizowanego przez Spółkę Programu Motywacyjnego Spółka planuje wyemitowanie w każdym z kolejnych dwóch lat obrotowych jednej serii akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda ("Akcje Kolejnych Serii");
• d) intencją Spółki jest, aby Akcje serii E oraz Akcje Kolejnych Serii (dalej łącznie "Akcje") zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW")

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Akcje serii E są aktualnie, zaś Akcje Kolejnych Serii będą, papierami wartościowymi niemającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2

Akcje będą przedmiotem wniosków o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do:

• a) dematerializacji Akcji, a w szczególności, w razie konieczności, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy lub umów o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych;

• b) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku podstawowym GPW.

• Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Spółka w ramach Programu motywacyjnego wyemitowała akcje Serii E ("Akcje Serii E") w ramach pierwszego roku obowiązywania Programu oraz planuje wyemitować akcje w ramach drugiego i trzeciego roku obowiązywania Programu motywacyjnego ("Akcje Kolejnych Serii"). Podjęcie przez Zarząd koniecznych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E oraz Akcji Kolejnych Serii wymaga upoważnienia Zarządu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.