Answear.com S.A. — AGM Information 2021

May 26, 2021

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią/Pana ……………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała ma charakter porządkowy.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2021 r.:

• 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienia sprawozdań Rady Nadzorczej:
  2. a) Sprawozdania Rady Nadzorczej z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020.
  3. b) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2020, w tym zawierającego:
     • ocenę systemów i kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
     • ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
     • ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki;
  4. c) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 oraz 2020.
  5. 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  6. 1. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  7. 1. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  8. 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
  9. 1. Przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
  10. 1. Wyrażenie opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 oraz 2020.
  11. 1. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy. Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Przewodniczący przedstawia proponowany porządek obrad i przeprowadza głosowanie nad jego zatwierdzeniem.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie natomiast z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie

zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, obejmujące:

• 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 242 522 953 zł,
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości 8 541 649 zł,
• 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2020 r. o kwotę 10 388 675 zł,
• 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku o kwotę 10 408 461 zł,
• 5) informacje dodatkowe i noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Bajołkowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w którym Pan Krzysztof Bajołek pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Wójcikowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych w roku 2020

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w którym Pan Adam Wójcikowski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Dąbrowskiej z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku 2020

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Magdalenie Dąbrowskiej z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r w którym Pani Magdalena Dąbrowska pełniła funkcję Członka Zarządu.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Kwiatkowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych w roku 2020

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu do spraw operacyjnych w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych uchwały walnego zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Bogusław Kwiatkowski w dniu 1 marca 2020 r. został powołany na Członka Zarządu ds. operacyjnych Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w którym Pan Bogusław Kwiatkowski pełnił funkcję Członka Zarządu ds. operacyjnych.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 9/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Konopińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Konopińskiemu z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 16 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z tym, że :

• 1) w okresie od 16 maja 2020 r. do 8 października 2020 r. oraz od 21 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z tytułu wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
• 2) w pozostałym okresie z tytułu wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 10/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Drozdowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Drozdowskiemu z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej w okresie od 8 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z tym, że:

• 1) okresie od 21 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. z tytułu wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
• 2) w pozostałym okresie z tytułu wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 11/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Czechowiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tomaszowi Czechowiczowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 12/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Bajołkowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 13/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mateuszowi Gzyl z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Mateuszowi Gzyl z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 8 września 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 14/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Koterwie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Łukaszowi Koterwie z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 8 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jackowi Palcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 8 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 16/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Bogaczykowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Maciejowi Bogaczykowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 15 maja 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 17/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Malcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Andrzejowi Malcowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 6 września 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 18/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Bajołek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020

Na podstawie art. art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Aleksandrze Bajołek z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 6 września 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 19/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r. w kwocie 8.541.649 złotych w następującym zakresie:

• 1) 8% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
• 2) pozostałą część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. Art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20/06/2021 ANSWEAR.COM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie ("Spółka") z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy. Mając na względzie zgodność i kompletność Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Answear.com S.A. za lata 2019- 2020 z wymogami ww. Ustawy o ofercie, co potwierdza opinia biegłego rewidenta sporządzona na podstawie art. 90g ust. 10 Ustawy o ofercie, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały pozytywnie opiniującej jego treść bez dodatkowych zastrzeżeń w stosunku do opiniowanego sprawozdania.