Anker Innovations Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 30, 2021

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2021-024

安克创新科技股份有限公司

关于 2021 年度预计担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%、对资产负 债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提醒广大投资 者充分关注担保风险。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安克创新”）于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于 2021 年度预计担保额度的 议案》，议案已经公司独立董事发表明确同意的独立意见，尚需提交公司股东大会 审议批准。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

基于业务发展的融资需求，公司拟为下属公司提供合计不超过人民币 500,000 万元（含 500,000 万元）的担保额度，具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方最近一 期资产负债率	本次拟新增额度
安克创新科技股 份有限公司	Anker Innovations DMCC	100%	8.02%	5,000
	Anker Innovations Limited	100%	86.07%	100,000
	Anker Technology (UK) Ltd	100%	97.22%	10,000
	湖南安克电子科技有限 公司	100%	100.63%	330,000

	Fantasia Trading LLC	100%	100.73%	35,000
	Power Mobile Life LLC(US)	100%	101.12%	20,000
	合计			500,000

本次担保尚需提交股东大会审议。在担保总额度不变的前提下，公司对各下属 公司的担保额度可相互调剂，其中为资产负债率大于等 70%的担保对象提供担保额 度不超过人民币 495,000 万元，为资产负债率小于 70%的担保对象提供担保额度不 超过人民币 5,000 万元。在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长 签署与上述担保相关的合同及法律文件，并由公司财务部门负责具体执行，授权期 限自股东大会批准之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1、Anker Innovations Limited（以下简称“Anker HK”）

公司名称：Anker Innovations Limited

成立时间：2013 年 10 月 18 日

注册地址：Rooms 1318-19,13/F., Hollywood Plaza, 610 Nathan Road，Mongkok, Kowloon, Hong Kong

注册资本：1 万港币

股权情况：公司全资子公司 Anker Cayman 持有 Anker HK 100%的股权，Anker HK 系公司全资孙公司。

主要财务数据（单位：元）

项目	2020-12-31	项目	2020年度
资产总额	1,837,329,878.63	营业收入	5,903,622,822.83
负债总额	1,581,368,205.05	利润总额	36,643,846.18
净资产	255,961,673.58	净利润	33,000,035.71

2、Anker Innovations DMCC（以下简称“Anker DMCC”）

公司名称：Anker Innovations DMCC

成立时间：2013 年 10 月 18 日

注册地址：Unit 1104 Tiffany Tower, Jumeirha Lakes Towers, Dubai

注册资本：5 万迪拉姆

股权情况：公司全资孙公司 Anker HK 持有 Anker DMCC100%股权。 主要财务数据（单位：元）

项目	2020-12-31	项目	2020年度
资产总额	150,733,351.07	营业收入	374,514,704.73
负债总额	12,095,463.34	利润总额	82,683,181.45
净资产	138,637,887.73	净利润	82,683,181.45

3、Anker Technology (UK) Ltd（以下简称“Anker UK”） 公司名称：Anker Technology (UK) Ltd

成立时间：2013 年 11 月 7 日

注册地址：Suite B, Fairgate House 205 Kings Road Tyseley Birmingham United Kingdom B11 2AA

注册资本：1 万英镑

股权情况：公司全资孙公司 Anker HK 持有 Anker UK 100%的股权。

主要财务数据（单位：元）

项目	2020-12-31	项目	2020年度
资产总额	558,697,814.32	营业收入	1,799,008,718.96
负债总额	543,150,703.65	利润总额	5,743,875.57
净资产	15,547,110.67	净利润	4,838,455.68

4、湖南安克电子科技有限公司（以下简称“安克电子”）

公司名称：湖南安克电子科技有限公司

成立时间：2017 年 6 月 5 日

注册地址：长沙高新开发区尖山路 39 号中电软件园一期 7 栋 702-1 室 法定代表人：阳萌

注册资本：200 万人民币

股权情况：安克创新持有安克电子 100%的股权，系安克创新全资子公司。

经营范围：电子产品、智能化技术、影像设备、通讯产品的研发；电子产品及 配件、电子元器件、电子元件及组件的销售；基础软件开发；信息技术咨询服务； 电子产品设计服务；电子技术服务；电子产品生产（限分支机构）；电子产品互联

网销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口 的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三 方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

主要财务数据（单位：元）

项目	2020-12-31	项目	2020年度
资产总额	1,287,949,114.56	营业收入	2,704,170,662.66
负债总额	1,296,007,348.15	利润总额	-14,260,329.79
净资产	-8,058,233.59	净利润	-12,253,885.18

• 5、Fantasia Trading LLC（以下简称“Fantasia”）

公司名称：Fantasia Trading LLC

成立时间：2009 年 7 月 2 日

注册地址：113 Barksdale Professional Center, Newark, DE.

注册资本：6 万美元

股权情况：公司全资孙公司 Anker HK 持有 Fantasia 100%的股权。

主要财务数据（单位：元）

项目	2020-12-31	项目	2020年度
资产总额	1,374,015,425.18	营业收入	3,819,906,331.62
负债总额	1,384,060,990.65	利润总额	-7,850,479.20
净资产	-10,045,565.47	净利润	-9,241,057.14

• 6、Power Mobile Life LLC(US)（以下简称“PML US”）

公司名称：Power Mobile Life LLC(US)

成立时间：2015 年 11 月 5 日

注册地址：400 108th Ave NE, Ste. 400, Bellevue, WA 98004

注册资本：5 万美元

股权情况：公司全资孙公司 Anker HK 持有 PML US 100%的股权

主要财务数据（单位：元）

项目	2020-12-31	项目	2020年度
资产总额	386,409,266.99	营业收入	1,113,383,816.96

负债总额	390,748,135.22	利润总额	2,106,122.55
净资产	-4,338,868.23	净利润	851,844.31

三、担保主要内容

公司拟为下属公司 Anker HK、Anker DMCC、Anker UK、安克电子、Fantasia、 PML US 提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包 括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，相关信息以与相关金融机构、供 应商等签订的最终协议为准。保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期 限分别计算，担保额度不超过人民币 500,000 万元，由公司承担连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 600,000 万元（其 中 100,000 万元担保额度有效期至 2020 年年度股东会召开之日止），占公司 2020 年底经审计净资产的 111.00%，均为对全资子公司提供的担保。

截至本公告日，公司累计实际担保额为 45,420 万元，占 2020 年末经审计净资 产的 8.41%，均为对公司下属全资子公司的担保，无其他对外担保。

截至本公告日，公司及控股子公司无违规担保、无逾期担保。

五、相关审议和批准程序

（一）董事会意见

董事会认为：公司本次被担保方均为公司持股 100%的下属公司，公司对其日 常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力。公司本次为下属 公司向金融机构及其他融资机构申请融资提供担保，是为了满足其日常经营和开拓 市场的融资需求。本次担保事项符合公司的长远利益和全体股东的利益，不会对公 司的正常运作和业务发展造成不良影响。因此，同意本次公司拟为子公司提供总计 不超过人民币 500,000 万元（含 500,000 万元）的担保额度，并将此议案提交公司股 东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为：本次担保额度申请事项 是为了满足公司及下属公司运营发展的需要，各被担保方经营稳定，具有良好的偿 债能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保额度申请事项 及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规和《公司 章程》的要求。

综上，我们同意本次公司拟为全资子公司提供总计不超过人民币 500,000 万元 （含 500,000 万元）的担保额度，并将此议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第十九次会议决议；

• 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会 2021年3月31日