Anker Innovations Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

May 11, 2021

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2021-037

安克创新科技股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”或“公司”）董事会于 近日收到贺丽女士提交的辞职报告，贺丽女士因个人原因，申请辞去公司董事职 务。辞职后，贺丽女士将不再担任公司任何职务，但仍将作为公司共同实际控制 人之一陪伴公司未来持续发展。

截止本公告披露日，贺丽女士持有公司股份 15,027,000 股，占公司总股本的 3.70%。贺丽女士原定任期届满日期为 2022 年 5 月 9 日，辞职后将继续遵守《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法 律法规规定及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相关承诺 进行股份管理。

贺丽女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对贺丽女士 所做的贡献表示衷心感谢。

经公司董事会提名委员会审查候选人资格，公司于 2021 年 5 月 11 日召开第 二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意 提名祝芳浩先生为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司 股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

祝芳浩先生曾先后在多家知名科技企业任高级管理职务，具有深厚的技术积 累和丰富的产品研发、运营经验，对智能硬件技术、产品及行业发展等有深刻理 解。自 2016 年加入公司以来，祝芳浩先生作为安克创新下属子公司深圳海翼智 新科技有限公司总裁，带领团队实现了物联网和智能影音等新品类的开拓。同时，

祝芳浩先生还作为核心管理层之一参与公司日常经营管理，为公司发展做出了突 出贡献。

公司独立董事对提名祝芳浩先生为公司第二届董事会董事候选人的事项发 表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 11 日

附件：

祝芳浩先生简历

祝芳浩先生，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2000 年至 2016 年，历任 360 手机总裁、酷派互联网及电商总裁等职务。2016 年加入公司至今，任子公司深圳海翼智新科技有限公司总裁。

截至目前，祝芳浩先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公 司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.4 条规定的情形，经查询非失信被执行人， 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。