Anker Innovations Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2021

Mar 30, 2021

安克创新科技股份有限公司

募集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告

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对安克创新科技股份有限公司 募集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告

毕马威华振专字第 2100430 号

安克创新科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的安克创新科技股份有限公司 (以下简称"贵公司") 关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告(以下简称"专项报告")执 行了合理保证的鉴证业务,就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管 理委员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所 发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相 关格式指引的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2020 年度 募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。

一、企业对专项报告的责任

按照证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引 (2020 年修订) 》及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公司 董事会的责任,这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制, 以及保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 — 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师 职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。

鉴证工作涉及实施有关程序,以获取与专项报告是否在所有重大方面按照 证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引(2020年修订)》及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有重大方面 如实反映了贵公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况相关的鉴证证据。 选择的程序取决于我们的判断,包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报 风险的评估。在执行鉴证工作过程中,我们实施了询问、在抽查的基础上检查支 持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信,我们获取的证据是充分、话当的,为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见

我们认为,贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》 及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募 集资金的存放和实际使用情况。

四、使用目的

本报告仅供贵公司为 2020 年年度报告披露之目的使用, 未经本所书面同 意,不得用于其他任何目的。

中国注册会计师

中国 北京

2021年3月30日

附件: 安克创新科技股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告

安克创新科技股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式(2021 年修订) 第21号: 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关 规定,安克创新科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至 2020 年 12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》证监许可[2020]1592号同意注册, 公司向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)股票 4,100 万股,发行价为每股人民币 66.32 元,募集资金总额为人民币 271,912.00 万元, 扣除发行费用 (不含增值税) 合计人民币 144,934,655.95 元后, 募集资金净额共计人民币 257,418.53 万元, 其中超募资金 117,535.10 万元, 上述资 金已于 2020年8月 13日到位, 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具 "天健验[2020]7-88 号"《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2020年12月31日,公司募集资金具体使用情况为:

单位: 人民币元

项目	金额
扣除发行费后的实际募集资金净额	2,574,185,344.05
减: 以前年度已累计使用募集资金金额
加;本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额	18,605,582.09
减:本报告期对募投项目投入	461,778,696.88
减:本报告期用于永久补充流动资金的超募资金金额	350,000,000.00
募集资金余额	1,781,012,229.26
其中: 募集资金专户余额	214,012,229.26
闲置募集资金现金管理未到期余额	1,567,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范募集资金存储、使用与管理,保障募集资金安全,维护投资者权益,本 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》、《上市公司监管指引第2号 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求,并结合公司实际情 况,制定了《募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户 存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的 监督等进行了规定。该管理制度已经公司于 2020年10月12日召开的 2020年第三 次临时股东大会审议通过。

截至 2020 年 12 月 31 日, 公司按照《管理制度》的规定管理募集资金, 专户 存放、专款专用、严格管理、如实披露。

(二) 募集资金监管协议情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》 (2020年修订)和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》(2020年修订)等有关法律法规及公司《慕集资金管理制度》的规定,经公 司第二届董事会第十一次会议审议通过,公司设立了募集资金专项账户,并与招商银 行股份有限公司长沙开福支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、广发银行股份有限 公司长沙高科支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司") 签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资 讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》(公告编号: 2020-008)。

截至 2020年12月31日,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2020年12月31日,公司募集资金专用账户余额情况如下:

账户户名	开户行	账号	账户余额(元)
	招商银行股份有限公司 长沙开福支行	731904202010168	177,099,589.28
	'发银行股份有限公司 长沙高科支行	9550880215815100313	45,034.13
安克创新科技股 份有限公司	一 发银行股份有限公司长 g550880215815100403 沙高科支行		16,939,247.28
	兴业银行股份有限公司 长沙分行	368150100100266979	12,864,823.33
	兴业银行股份有限公司 长沙分行	368150100100266854	7,063,535.24
		合计	214,012,229.26

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表《慕 集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2020年12月31日,本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未 发生变更。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入 的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本公司不存在使用闲置幕集资金暂时补充流动资金 的情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第 八次会议,于 2020年9月 14日召开 2020年第二次临时股东大会,审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币 21 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的期 限最长不超过一年的理财产品,现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度内, 资金可以循环滚动使用。同时, 提请股东大会授权董事长行使 该项投资决策权,并由公司财务部门负责具体执行。

报告期内,公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为大额存单、结构性 存款等流动性好、安全性高的理财产品,使用额度范围符合要求,不存在影响慕投项 目建设和募集资金使用的情形。报告期内,累计取得现金管理收益和利息收入

18,605,582.09元 (扣除银行手续费后), 到期赎回的本金和收益均已归还至募集资 金专户。截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的 总金额为 156,700.00 万元。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2020年12月31日,本公司尚不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

2020年9月24日,公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九, 次会议,审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司 使用超募资金 35,000 万元 (占超募资金总额的 29.78%) 永久性补充流动资金, 并 将该议案提交股东大会审议。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见,保荐机构 对上述议案发表了明确的核查意见。2020 年 10 月 12 日,公司召开 2020 年第三次 临时股东大会,审议通过该议案。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日在深圳证券交易所披露的 《关于使用部 分超募资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-013)

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 156,700.00 万元尚未到期, 其余尚未使用的募集资金 214,012,229.26 元存放在公司募集资金专 户内。

(九) 募集资金使用的其他情况

截至 2020年12月31日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况,亦不存 在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号 --上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引 (2020年修订)》和本公司《募集资金管理办法》 等有关规定使用募集资金,相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

附表: 2020年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

2021年3月30日

附表: 2020年度募集资金使用情况对照表

$\ddot{\phantom{0}}$

(单位:万元)

寡集资金总额					257,418.53 入募集资	本年度投 金点额			81, 177.86
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投
累计变更用途的募集资金总额					ı	入寡集资			81,177.86
累计变更用途的寡集资金总额比例					$\blacksquare$	金点额
	项目 (含部)资总额	是否已变更 募集资金承诺投 调整后投资总额	$\widehat{\epsilon}$	本年度投入金 徴	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度	项目达到预 定可使用状	本年度实现的 是否达到预问可 数	计效益	行性是
承诺投资项目和超募资 分变更) 金投向						(%) (3) 态日期 $=(2)/(1)$				重大变 百发生 化
承诺投资项目
1.深圳产品技术研发中 心升级项目	КД	46,141.15	46,141.15	3,971.98	3,97198	9.00%	2022年8月 ロに	不适用	不适用	К
2.长沙软件研发和产品 四原心土坛具	КД	35,904.43	35,904.43	1,404.67	1,404.67	4.00%	2022年8月 $\frac{1}{3}$	不适用	不适用	КΠ
3.大沙龙部河栖鹤山 心建设和升级项目	否	19,415.50	19,415.50	801.21	801.21	4.00%	2022年8月 ञ रु	开道用	不适用	Ю

$\mathcal{A}^{(1)}$

募集资金投资项目实施
	不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施	不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金
结余的金额及原因	尚不存在节余募集资金使用情况。 截至 2020年 12月 31 日, 本公司
	公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议,于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第二次临时
	股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币 21 亿元的闲置募集资金进行现金
尚未使用的募集资金用	高、有保本承诺的期限最长不超过一年的理财产品,现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过 管理,用于购买流动性好、安全性
途及去向	12 个月。在前述额度内,资金可以循环滚动使用。同时,提清股东大会授权董事长行使该项投资决策权,并由公司财务部门负责具体执
	行。
	截至 2020 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品未到期余额为人民币 156,700.00 万元,其余尚未
	使用的募集资金 214,012,229.26 元存放在公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中	Ѥ
存在的问题或其他情况

$\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}))$

证书序号: NO.000421	员 遐	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政	起,过2% 准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批,	凭证。	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,	应当向财政部门申请换发。	田 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、	转让。 出信. 띺	应当向财政部门农回《会计 会计师事务所终止,	$\hbox{ }$ 师事务所执业证书》			m utbinlede habe ale de $\begin{picture}(120,110) \put(0,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector(1,0){10}} \put(15,0){\vector$ 《大家大学》 1		靈	不可以说的。 CONTRACTOR	中华人民共和国财政部制
		十师事务所有人 人名英格兰德里希尔 "我们的	一下一个				称: 名 $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 1 \ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right) \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 1 \ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right) \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 1 \ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$		首席合伙人	主任会计师:	原 公场 $\frac{1}{2}$	东2座办公楼8层	特殊的普通合伙企业 $\ddot{\vec{h}}$ 形 织 县 a (a rai rai a rai a rai r	11000241 会计师事务所编号:	人民币壹亿零壹拾伍万元整 注册资本(出资额):	财会函 (2012) 31号 批准设立文号:	二〇一二年七月五日 批准设立日期:

FIRE OF CERTIFIED PUBLIC CONDITIONS 。
多注册会计师^协尽 $\overline{\otimes}$ 张义、 $\frac{1}{2}$ 姓 Full name 性 别 the Sex

H 生日期 1977-1-18

Date of birth 1977-1-18

エ作单位 543成任振会リアイ

Working unit

身份证号码 110102197700000001 $\frac{7}{10}$ ¹03003

E A

$\overline{5}$ 本证书经检验合格,继续有效一年。 $\mathbb{E}$ This certificate is valid for another year after $20084 \geq$ $\frac{1}{2}$ $\frac{30}{2}$ . 2007年度任职资格检查合格 年度检验登记 北京注册会社师协会 this renewal. $\begin{array}{lll}\n\text{# if } & \text{#}; & \text{#} & \text{#} \
\text{Date of isanace} & & \text{#} & \text{#} & \text{#} & \text{#} \
\end{array}$ # 准 注 册 # # 会北京注册会计师协会 证书编号: 11000 24 1034 2 Š

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$\sim$ 本证书经检验合格,继续有效一年。 回で This cortificate is valid for another year after 凤 RESOUNTANTS 车度检验登记
Annual Renewal Registration CALLES AND SCRIPTION OF REAL PROPERTY. 半々 2010 this renewal. $\overline{\mathbb{H}}$ $\overline{\mathbb{C}}$ 本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after $\begin{array}{c} \mathbb{E} & \mathbb{E} \ \mathbb{E} & \mathbb{E} \end{array}$ 年度检验登记 Į. 5 Annual Renewal Registration $N$ $\overline{d}$ 6 this renewal. $\varphi$

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Annual Renewal Registration 年度检验登记	本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after	28	证书编号: 110002414700 姓名:郑紫云		平川
	this renewal.				日 口
			110002414700 No. of Certificate 证书编号:	北京注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs 批准注册协会:	$\equiv$ /m 月 $\begin{matrix} 1 \ 1 \ 2 \ 3 \end{matrix}$ 2017 发证日期: Date of Issuance

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