Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Aug 29, 2023

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-036

安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 股东大会召开日期：2023年9月14日

 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系

统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 15 点 00 分

召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议

室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日

至 2023 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

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东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次 会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日刊载于《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关公告及文件。公司将在 2023 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2023 年第一次临时股东大会会议资 料》。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

• （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688733	壹石通	2023/9/7

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 9 月 11 日（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00）， 上述时间段之后，将不再办理出席现场会议的股东登记。

（二）现场登记地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号，公司董 事会办公室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有相关有效证明 文件，在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方

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式办理登记，均须在登记时间 2023 年 9 月 11 日下午 17:00 之前送达，以抵达公 司的时间为准，信函上请注明“壹石通 2023 年第一次临时股东大会”并留有有 效联系方式。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原 件、股票账户卡原件等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份 证件复印件、授权委托书（详见附件）原件及委托人股票账户卡原件等持股证明； （3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人 股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原 件、股票账户卡原件等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照 （复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托 书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、 股票账户卡原件等持股证 明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本 人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单 位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原 件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联 系人及联系方式，并与公司电话确认后视为登记成功。

（四）特别注意事项：

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式 办理现场参会登记。

六、 其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

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联系人：陈帅

联系电话：0552-822 0958 传真：0552-859 9966

联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号

电子邮箱；IR@estonegroup.com

邮编：233400

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 30 日

附件 1：授权委托书

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

安徽壹石通材料科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 14 日召 开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意 愿进行表决。

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