Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd. — Management Reports 2024

Mar 28, 2024

壹石通 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护安徽壹石通 材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对 公司未来发展前景的信心、投资价值的认可，公司特制定 2024 年度 “提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营管理效率，强 化市场竞争力和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同 促进资本市场平稳健康发展。该行动方案主要举措包括：

一、聚焦主营业务，推动提质增效

2024 年，公司将持续聚焦新能源行业，围绕未来发展趋势和下 游市场需求，提升研发创新成效，强化运营管理效能，打造差异化竞 争优势，自强不息、艰苦奋斗，全力以赴实现既定经营目标，促进公 司健康可持续发展。

具体措施主要包括：

（一）围绕“锂电安全、内外兼修”，持续强化竞争优势

在锂电池涂覆材料领域，2024 年公司将深入推进降本增效，充 分发挥创新能力，持续强化技术优势、成本优势、产能优势，勃姆石 产品的市场经营策略仍然致力于“质量最好、成本最低、规模最大”， 继续保持全球细分市场份额的领先地位。

2024 年，公司将围绕“锂电安全、内外兼修”的主营业务经营 方针，继续拓展新的领域、新的市场，勃姆石产品以提升市场份额、

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提高产能利用率作为首要目标，并积极探索新的应用场景，同时围绕 下游锂电客户的其他材料需求，积极布局研发、寻求产业化。阻燃材 料方面，2024 年将重点推动陶瓷化系列制品实现量级规模的增长， 以及陶瓷化材料在聚氨酯、聚烯烃等不同应用体系的导入推广，并重 点关注海外市场。

（二）全力保障新产品落地，贡献增量盈利

在高端芯片封装材料领域，公司 Low-α球形氧化铝产品目前已具 备量产条件，对日韩客户的送样验证工作在持续推动，主要针对客户 的差异化、定制化需求进行了优化完善，目前相关验证工作已接近尾 声，尚待客户进一步反馈。2024 年公司将重点推动 Low-α球形氧化 铝产品在高端芯片封装材料领域的应用落地。

在高纯石英砂领域，公司基于行业发展痛点，提前布局并成功探 索出新型制备工艺，将有助于摆脱高纯石英砂对于稀缺优质矿石资源 的依赖，持续满足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英制品的原料供应 需求。该产品目前已完成小批量试产，公司将在 2024 年进一步推动 产业化落地。

（三）强化绩效管理，打造敏捷型组织

面对复杂多变的市场环境，为保障公司 2024 年度业务规划的落 地和经营目标的实现，公司已在 2024 年年初调整优化了内部组织架 构，对部分业务条线和中后台部门的职能、流程实施了进一步梳理整 合，以加强对业务营销、生产运营、项目建设的节点跟踪、过程管控 和效能提升。

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2024 年，公司对内将围绕关键资源投入、降本增效落地、重点 项目推动、任务目标分解等环节，进一步强化绩效考核，持续提升内 部管理效能；对外将更加贴近市场、贴近客户，更加深入了解市场需 求、预判未来趋势，提供精准解决方案，围绕“以客户为中心”的运 营主线，打造高效敏捷型组织。

二、积极实施股份回购，重视投资者回报

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升市场预 期，公司于 2023 年 5 月、2024 年 1 月先后完成两次股份回购，公司 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司 股份 181 万股，支付的资金总额为人民币 6,503.96 万元（含印花税、 交易佣金等交易费用），传递了公司对未来发展前景的坚定信心和对 长期投资价值的认可。

公司始终致力于为股东提供长期的投资回报，统筹业务发展需要 与股东回报的动态平衡，根据公司的盈利情况、现金流情况以及未来 发展战略规划等因素，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红。

公司 2023 年年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.00 元（含税）。拟以截至 2024 年 3 月 27 日，公司股份总数 197,965,124 股（已剔除回购专用证券账户中的库存股 1,810,066 股） 为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币 1,979.65 万元（含税）。

公司自上市以来，累计现金分红 9,604.82 万元（含 2023 年年度 分红预计），以现金方式回购股份计入现金分红的金额 6,503.96 万元，

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上市以来合计分红金额 16,108.78 万元，占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的累计净利润比率为 57.61%。

未来，公司将密切关注资本市场动向，结合业务经营现状、未来 发展规划及行业发展趋势，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红， 给股东带来长期的投资回报，增强投资者价值获得感，并重视为中小 股东参与分红决策提供便利。

三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司的核心能力是持续创新，一方面围绕全新的市场需求、未来 的行业趋势，提前布局产品创新和技术创新；另一方面围绕已有产品， 持续深度开发，用创新解决发展中遇到的问题。

2023 年公司研发费用 5,636.27 万元，较上年增长 41.32%；2023 年公司发明专利新增申请 47 个、新增授权 23 个，截至年末已获授权 发明专利 46 个，创新成果较为突出，部分新产品实现了小批量销售。 2024 年年初，公司荣获国家工信部“制造业单项冠军”，获批安徽 省“新型功能陶瓷材料创新中心”，研发创新实力进一步彰显。

为积极响应国家“双碳”战略目标，公司在 2023 年与中国科学 技术大学先进技术研究院发起共建“固体氧化物燃料电池联合实验 室”，致力于实现零碳循环和二氧化碳的资源化利用。公司定向增发 募投项目“固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制”在 2023 年 进展顺利，取得了预期研发成果，公司将逐步实现该产品领域的自主 化全产业链布局。2024 年随着氢能下游应用场景的逐渐铺开，高效 率、低成本的电解制氢市场需求广阔，公司的固体氧化物电解池

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（SOEC）系统产品已迎来良好的发展机遇期，公司将在 2024 年加快 推动该项目示范工程的落地。

2024 年，公司将在创新方向上推动知识创新、产品创新、工艺 创新、服务创新，在创新过程中强调全员创新、全过程创新，鼓励岗 位创新，进一步激发创新活力和创造潜能，加快发展新质生产力。

四、加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

公司自上市以来，高度重视投资者关系工作，持续提升信息披露 的质量和透明度，借助业绩说明会、投资者交流会、官方网站、公众 号平台、新闻媒体等多个渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景， 向资本市场传递了公司尊重投资者、包容开放、愿意沟通、真诚沟通 的良好投关形象。

2023 年，公司组织或参与各类投资者业绩交流会共计 12 场，并 及时发布了《投资者关系活动记录表》；共收到上证 e 互动平台投资 者提问 58 次，回复率 100%。公司同时持续关注上证 e 互动交流平台、 股吧、雪球等中小投资者交流平台的信息，对于投资者向公司提出的 有价值的意见和建议，公司均认真对待，及时收集反馈至公司管理层 进行讨论，并通过上证 e 互动平台予以说明和答复。

2024 年，公司将持续丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者 互动的深度和广度，增进投资者了解和认同。重点工作计划包括：

1、2024 年公司将首次编制发布 ESG（环境、社会、公司治理） 专项报告，展现公司在社会责任和可持续发展方面的实践与成果，增 进投资者对公司长期价值的认识。

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2、年报/季报/半年报披露之后举行 4-5 场业绩说明会，通过电话 会议、网上路演等形式与投资者充分沟通公司业务发展、财务状况及 未来经营规划。其中 2023 年年度业绩说明会将于 2024 年 4 月 3 日召 开，公司董事长、独立董事、副总经理/财务总监、董事会秘书均悉 数出席。

3、主动组织或参与各类投资者业绩交流会，并邀请投资机构、 券商分析师及感兴趣的中小投资者到公司现场参观，更加直观、贴近 感受公司文化，组织公司高管和相关部门负责人与投资者进行沟通。

4、加强与覆盖研究公司的券商分析师互动交流，积极参加券商 组织的策略会，与各类投资者进行面对面交流，并根据投资者需要， 安排公司现场调研、反路演等多种形式的投资者沟通交流。

5、重视对投资者热线电话（0552-8220958）、投资者关系邮箱 （IR@estonegroup.com）的日常接听/接收管理，定期回复投资者通过 上证 e 互动平台提出的问题，畅通投资者沟通渠道，及时回应投资者 关切。

五、完善公司治理，保障规范运作，强化“关键少数”责任

（一）贯彻落实独立董事制度改革，强化监督机制

2023 年 10 月，公司积极响应独立董事制度改革并迅速行动，先 后完成了独立董事专门会议的设立、《独立董事工作制度》《董事会 议事规则》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》 《提名委员会工作制度》等公司治理相关制度的修订，并在 2023 年 12 月完成了《公司章程》的相应修订。

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2024 年，公司将根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规，以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》 等最新规定，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，更好地发 挥独立董事在董事会运作中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 进一步优化独立董事履职方式、加强履职保障，为独立董事工作提供 便利条件。

（二）保障合规履职，强化“关键少数”责任

2023 年，公司积极组织董监高等“关键少数”参加监管部门及 上市公司协会等举办的外部专题培训、保荐券商及常法律师组织的制 度新规培训、公司内审岗/法务岗/证券岗组织的内部合规培训等，并 重视做好定期报告和重大事项的窗口期管理、内幕信息知情人管理等 重点工作，结合监管警示案例的宣导，持续提升董监高的合规意识。

2024 年，公司将完成董事会、监事会的换届选举及高管人员的 聘任。公司将根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定，依法合规开展换届工作， 积极组织公司新任董监高参加上交所、安徽证监局等监管部门举办的 相关培训，并安排新任董监高参加专业机构和公司内部人员的专业培 训，加强合规意识，保障合规履职。

2024 年，公司将持续完善治理结构，提升规范运作水平，密切 关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求， 不断修订完善相关内部制度。同时将重视加强全体董监高的培训学习 和成长，推动董监高人员履职尽责。

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（本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等，系非既成事实的 前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺）。

安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日

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