Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Apr 27, 2023

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2023-024

安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于终止收购怀远县南国环保热电有限公司 40%股权 的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

 2023年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了终止 收购安徽绿创持有的南国热电40%股权相关事项。

 截至本公告披露日，交易各方尚未完成签署《股权转让协议》，终止本次 股权收购后，公司无需承担任何违约责任。公司与南国热电的常规采购业务仍在 继续洽谈，南国热电未来是否以优惠价格向公司出售电力、蒸汽等商品，不以本 次股权收购作为前提条件。

 本次股权收购终止后，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不会对 公司财务状况和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、本次股权收购事项的基本情况

2022年4月27日，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第三届董事会第九次会议，审议同意公司拟收购安徽绿创热力能源有限公司 （以下简称“安徽绿创”）持有的怀远县南国环保热电有限公司（以下简称“南 国热电”或“标的公司”）40%股权相关事项，公司拟与安徽绿创、南国热电、安 徽大禹实业集团有限公司、怀远投资集团有限公司共同签署《股权转让协议》， 该协议约定转让价款为人民币2,896.85万元，南国热电的热电联产项目竣工验收 且正式运营后，将以优惠价格向公司出售电力、蒸汽等商品。公司于2022年4月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于收购怀远县南国环 保热电有限公司40%股权的自愿性披露公告》（公告编号：2022-033）。

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截至2023年2月28日，南国热电投资建设的热电联产项目已完成工程施工建 设，处于正式运营前的竣工验收阶段，公司取得了南国热电针对项目建设进展情 况的书面确认文件，并于2023年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《关于收购怀远县南国环保热电有限公司40%股权进展的自愿性披露公告》 （公告编号：2023-009），向广大投资者披露了本次收购的具体进展并做出相关 风险提示，因《股权转让协议》相关签署方对于协议部分条款尚未达成一致意见， 《股权转让协议》尚未完成签署；公司继续与协议相关方积极磋商，以期促成协 议签署，但同时亦存在交易终止的可能。

2023年4月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 终止收购怀远县南国环保热电有限公司40%股权的议案》，公司根据收购方案洽 谈情况，经审慎考虑，决定终止本次收购事项。

二、终止本次股权收购的情况说明

自与协议相关方确立交易意向以来，公司积极组织各方沟通协商、共同推进 本次交易，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定， 及时履行了相关决策审批程序以及信息披露义务。

但鉴于本次交易的复杂性、标的公司所处行业的特殊性等因素，致使交易双 方对于本次股权交易的转让价格等协议条款仍未能达成一致意见，《股权转让协 议》尚无法完成签署。为切实维护公司及全体股东利益，经公司管理层审慎研究 并与交易对方友好协商，决定终止收购南国热电40%股权的交易事项。

三、终止本次股权收购对公司的影响

截至本公告披露日，交易各方尚未完成签署《股权转让协议》，终止本次股 权收购后，公司无需承担任何违约责任。公司与南国热电的常规采购业务仍在继 续洽谈，南国热电未来是否以优惠价格向公司出售电力、蒸汽等商品，不以本次 股权收购作为前提条件。本次股权收购终止后，不会影响公司现有主营业务的正 常开展，不会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

特此公告。

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安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会

2023年4月28日

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