Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Mar 2, 2023

证券代码： 688733 证券简称：壹石通 公告编号： 2023-009

安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于收购怀远县南国环保热电有限公司 40% 股权

进展的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、交易概述

2022年4月27日，安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第三届董事会第九次会议，审议同意公司拟收购安徽绿创热力能源有限公司 （以下简称“安徽绿创”）持有的怀远县南国环保热电有限公司（以下简称“南 国热电”或“标的公司”）40%股权相关事项，公司拟与安徽绿创、南国热电、安 徽大禹实业集团有限公司、怀远投资集团有限公司共同签署《怀远县南国环保热 电有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），该协议约定转让价 款为人民币2,896.85万元，南国热电的热电联产项目竣工验收且正式运营后，将 以优惠价格向公司出售电力、蒸汽等商品。

公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关 于收购怀远县南国环保热电有限公司40%股权的自愿性披露公告》（公告编号： 2022-033），并特别提示了相关风险：《股权转让协议》尚未完成签署，交割条件 尚未全部成就，公司尚未取得标的公司的股权，若交割条件无法达成，本次交易 存在终止的可能。

二、交易进展情况

1、热电联产项目进展：根据南国热电书面确认，截至2023年2月28日，南国 热电投资建设的热电联产项目已完成工程施工建设，仍处于正式运营前的竣工验 收阶段。

2、转让协议签署进展：截至本公告披露日，《股权转让协议》相关签署方对 于协议部分条款尚未达成一致意见，交割条件尚未全部成就，《股权转让协议》 尚未完成签署。考虑到本次交易的复杂性、标的公司所处行业的特殊性，公司将

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继续与协议相关方积极磋商，以期促成协议签署，但同时亦存在交易终止的可能。

三、本次进展对公司的影响

除正在磋商的本次股权收购事项外，公司与南国热电的常规采购业务亦在同 步洽谈，南国热电未来是否以优惠价格向公司出售电力、蒸汽等商品，不以本次 股权收购完成作为前提条件。

本次股权收购交易事项的不确定性，不会影响公司现有主营业务的正常开展， 不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。

四、风险提示

截至本公告披露日，《股权转让协议》尚未完成签署，交割条件尚未全部成 就，公司尚未取得标的公司的股权。若交割条件无法达成，本次交易存在终止的 可能。

公司将持续关注本次交易事项的后续进展情况，严格按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2023年3月3日

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