Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

证券代码： 688733 证券简称：壹石通 公告编号： 2022-030

安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七 次会议于 2022 年 4 月 27 日在公司办公楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通 知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席陈炳龙 先生提议召开并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关 规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章 程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第一季度报告的内容与格式符合相关 规定，公允地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2022 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。

监事会全体成员保证公司 2022 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公

司 2022 年第一季度报告》。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于开展资产池业务的议案》

公司与合作银行开展资金池业务不影响公司及子公司正常经营，有利于公司 及子公司正常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公 司股东及中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司及子公司与合作银行开展总额度不超过人民币 5 亿元 的资产池业务。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于开展资产池业务的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

监事会

2022年4月29日