Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 31, 2021

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2021-001

安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三 次会议于2021 年8 月30 日在公司办公楼会议室以现场和通讯方式召开，会议通 知于2021 年8 月27 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席陈炳龙 先生提议召开并主持，会议应出席监事3 名，实际出席监事3 名。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽壹石通材料科 技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为，符合维护 公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。此次以募集资金置换预先 已投入的自筹资金的行为，未与公司募集资金投资项目相抵触，不影响公司募集 资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置 换时间距募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《上市公司监管指引 第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号 —规范运作》等相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》 （公告编号：2021-003）

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目 建设和公司正常运营的前提下，公司拟使用不超过人民币40,000.00 万元（包含 本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加 公司现金资产收益，实现股东利益最大化。该事项审批程序符合《上市公司监管 指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要 求，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004） 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用人民币8,000 万元超募资金永久补充流动资金， 有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，进一步 提升公司盈利能力，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资 项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，且相关审批程序符合相 关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-005）

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

监事会

2021年9月1日