Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Sep 30, 2021

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2021-048

安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1 、股东大会届次： 2021 年第一次临时股东大会

2 、召集人：公司董事会

3 、会议召开的合法、合规性：（ 1 ）本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《安徽芯瑞达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定。（ 2 ）公司第二届董事会第十三次会议于 2021 年 9 月 29 日召开，审议 通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

4 、股东大会现场会议召开时间：（ 1 ）现场会议： 2021 年 10 月 20 日（星 期三）下午 14 ： 30 点开始（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地 点，办理登记手续）。（ 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行 — — 网络投票的具体时间为： 2021 年 10 月 20 日上午 9:15 9:25 、 9:30 11:30 ，下 午 13 ： 00-15 ： 00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021 — 年 10 月 20 日 9:15 15:00 任意时间。

5 、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可 以在网络投票时间内。通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票 和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次有效投票表决结果为准。

6 、股权登记日： 2021 年 10 月 13 日（星期三）

7 、出席对象：（ 1 ）截至 2021 年 10 月 13 日下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有 权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。（ 2 ）公司董事、监事和 高级管理人员。（ 3 ）公司聘请的律师。

8 、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公司办公 楼 C 栋一楼会议室。

二、 股东大会审议事项

提案1.00：审议《关于部分募投项目延期的议案》；

提案 2.00：审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》；

提案3.00：审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》；

提案4.00：审议《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登 记相关事宜的议案》；

上述议案已经 2021 年 9 月 29 日召开的公司第二届董事会第十三次会议、 第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）的相关文件。

上述议案 3 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上表决通过。议案 1 、 2 、 4 属于股东大会普通决 议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以 上表决通过。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小 投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管 理人员及单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、 提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

非累积投票提案
1.00	《关于部分募投项目延期的议案》	√
2.00	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	√
3.00	《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商 变更登记相关事宜的议案》	√

四、 会议登记等事项

1 、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2 、现场登记时间：现场登记时间： 2021 年 10 月 13 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00 ； 采取电子邮件方式登记的须在 2021 年 10 月 13 日 16 ： 00 之前发送邮件到公司 电子邮箱（ zqb@core-reach.com ）。

3 、现场登记地点：合肥经济技术开发区方兴大道 6988 号芯瑞达科技园公 司办公楼 C 栋一楼会议室。

4 、现场登记方式：

（ 1 ）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人 身份证复印件；②证券账户卡复印件；

（ 2 ）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提 交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传 真件）④证券账户卡复印件。

（ 3 ）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证 原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印 件；③法人证券账户卡复印件。

（ 4 ）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并 提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、传真件或通过电子邮件发 送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。

（ 5 ）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人 股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真 实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件

的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 0551-68103780 ，并经出席会议 的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件真 实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫 描件的，扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱 zqb@core-reach.com 。并经出席 会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一 致”；除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的复印件、传真件及电 子邮件扫描件将被视为有效证件。

（ 6 ）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。公司董 事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、 法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形 式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会 议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得 参与现场投票。

5 、会议联系方式

联系人：屈晓婷

电话： 0551-62555080 传真： 0551-68103780 电子邮箱： zqb@core-reach.com

• 6 、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件一。

六、 备查文件

• 1 、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；

• 2 、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司

董事会 2021年9月30日

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362983

• 2、投票简称：芯瑞投票

参加网络投票的具体操作流程

• 3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）， 填报表决意见：同意、反对、弃权；

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年10 月20 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021 年10月20 日9：

15—15：00 任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

安徽芯瑞达科技股份有限公司：

兹委托 代表本人（本公司）出席安徽芯瑞达科技股份有 限公司于2021 年10 月20 日召开的2021 年第一次临时股东大会，并行使本 人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项 表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于部分募投项目延期的议案》	√
2.00	《关于制定<累积投票制实施细则>的议 案》	√
3.00	《关于增加注册资本并修改<公司章程> 的议案》	√
4.00	《关于提请股东大会授权公司董事会具 体办理工商变更登记相关事宜的议案》	√

1、投票说明：对于非累积投票提案：“同意”、“反对”、“弃权”三个选择 项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束。

附件三：参会股东登记表

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名 / 法人股东名称 个人股东身份证号码 / 法人股东 统一社会信用代码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账户号码 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

注：

• 1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。