Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Aug 28, 2024

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-038

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已 于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会议由董事长彭友 先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

• 1 、审议通过《关于<公司2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《公司2024 年半年度报告全文》和《公司2024 年半 年度报告摘要》（公告编号：2024-040）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 2 、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

• 的议案》

公司 2024 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用 违规的情形。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（公告编号： 2024-041 ）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3 、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所 规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。 2024 年公司拟继续聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-042）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

4 、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

（ 1 ）股权激励预留授予登记、限制性股票回购注销手续、公司实施 2023 年度权益分派均已完成，公司股份总数由 185,808,000 股变更为 223,294,598 股， 注册资本由人民币 185,808,000.00 元变更为人民币 223,294,598.00 元。

（ 2 ）根据以上注册资本变动情况，相应修改《公司章程》中有关注册资本、 总股本涉及条款，具体以市场监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 （公告编号：2024-043）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

• 5 、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2024 年 9 月 20 日召

开 2024 年第一次临时股东大会，审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的 相关议案，董事会据此向公司股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知。

具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-044）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 三、 备查文件

• 1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

• 2、董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 2024年8月29日