Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

May 24, 2024

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-030

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次 会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已 于 2024 年 5 月 18 日以电子邮件、电话方式通知全体董事，会议由董事长彭友 先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1 、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，首次授予激励对象中 1 名激励对象由于个人原因离职 不再具备激励资格，公司拟回购并注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制 性股票 20,000 股，本次回购注销完成后，公司限制性股票激励计划将按照法规 要求继续执行。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告 编号： 2024-032 ）。 董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为 关联方回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 限售期将于 2024 年 5 月 29 日届满，董事会认为首次授予部分第一个解除限售 期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 57 名，可解除限 售的限制性股票数量为 802 , 000 股。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号： 2024-033 ）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为 关联方回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》； 特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2024年5月24日