Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2024

Mar 26, 2024

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2024-009

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会 议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式通知全体董事，会议由董事长彭友先生主持。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

• 1 、审议通过《关于<公司2023 年年度报告全文及摘要>的议案》

经与会董事审议，认为公司董事会编制的《 2023 年年度报告全文》、《 2023 年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2023 年经营情况。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 2023 年年度报告全文》、《2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-011）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过《 2023 年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《 2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事

吕国强、刘志迎、黄荷暑向董事会递交了《 2023 年度独立董事述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立 董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项报告》。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 2023 年度董事会工作报告》、《 2023 年度独立 董事述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3 、审议通过《 2023 年度总经理工作报告》

公司总经理李泉涌先生代表管理层向董事会递交了《 2023 年度总经理工作 报告》，客观、真实地反映了 2023 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、 执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4 、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际 经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的 2023 年度的利 润分配预案为：以公司总股本185,808,000 股为基数，向全体股东每10 股派发 现金红利3.5 元（含税），合计派发现金红利65,032,800.00 元（含税）。不 送红股，以资本公积金向全体股东每10 股转增2 股，本次权益分派共预计转增 37,161,600 股。转增后公司总股份增加至 222,969,600 股，转增金额未超过报 告期末“资本公积——股本溢价”的余额，剩余未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编 号：2024-013）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5 、审议通过《 2023 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

• 讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 2023 年度财务决算报告》。

• 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

• 6 、审议通过《 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告》（公告编号：2024-014）。

• 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

• 7 、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

• 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

• 讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（公告编号：2024-012）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；东海证券

• 股份有限公司对此出具了核查报告，具体详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 8 、审议通过《 2023 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

• 讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 2023 年度内部控制自我评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了《 2023 年度内部控制

• 审计报告》，具体详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

• 本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 9 、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

（ www.cninfo.com.cn ）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告编号： 2024-015 ）。 东海证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体详见 巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10 、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公 告编号： 2024-016 ）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

11 、审议通过《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信额度 的公告》（公告编号：2024-017）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12 、审议通过《关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的议案》

东海证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体内容详见公司同日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关 于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的公告》（公告编号：2024-018）。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

13 、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，公司董事会对下设委员会的成员构成进行调整。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第三届董事会审计委员会成员的

公告》（公告编号： 2024-019 ）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

14 、审议通过《关于修订 < 独立董事工作制度 > 等公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性 文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结 合实际情况，修订公司部分治理制度。具体议案如下：

（1）关于修订《独立董事工作制度》的议案； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（6）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（7）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（8）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上议案获本次董事会审议通过后，子议案（1）-（3） 项尚需提请公司

2023 年度股东大会审议，子议案 （4）-（8）项经本次董事会审议通过后生效。

上述制度具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

• 15 、审议通过《关于制订 < 独立董事专门会议工作制度 > 的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作制度》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16 、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公 告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 17 、审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公 告编号：2024-021）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；

• 3、董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2024年3月27日