Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Nov 20, 2023

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2023-055

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议 于 2023 年 11 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 15 日以电话方式、专人送达通知全体董事，会议由董事长彭友先生主 持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司高管列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1 、审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，同意该项提案。 东海证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的 公告》（公告编号： 2023-057 ）、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关 事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第八次会议有关事项的 独立意见》。

董事彭友先生、唐先胜先生作为关联方回避表决。 表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

• 1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

• 3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2023年11月21日