Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Oct 19, 2023

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2023-048

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会 议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式、专人送达通知全体董事。会议由董事长彭 友先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高管列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1 、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号： 2023-050 ）。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

1 、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。 特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 2023年10月20日