Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 25, 2023

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2023-030

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召 开 2022 年度股东大会审议并通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及摘要的议案》等议案后，经全体董事一致同意，豁免会议通知时间要求， 决定于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开第三届董事会第四次 会议，会议由董事长彭友先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 公司高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1 、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》等相关规定和公司 2022 年度股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 4 月 25 日为首次授予日，授予价格为 10.53 元/股，向符合授予条件的 61 名激励对象授 予 164.50 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予 限制性股票的公告》（公告编号： 2023-032 ）。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

董事唐先胜先生、李泉涌先生、吴疆先生、王光照先生、张红贵先生作为 关联方回避表决。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 三、 备查文件

• 1、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

• 2、《独立董事关于第三届董事会第四次会议有关事项的独立意见》。

• 特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会 2023年4月26日