Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2022

Apr 19, 2022

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2022-010

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次 会议于 2022 年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次 会议的通知已于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达通知全体董事。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：董事张红贵先生，独立董事宋良荣 先生、代如成先生、冯奇斌女士以通讯方式出席）。公司高管列席了本次会议。

会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式一致通过了以下决议：

1 、审议通过《关于<公司2021 年年度报告全文及摘要>的议案》

经与会董事审议，认为公司董事会编制的《 2021 年年度报告全文》、《 2021 年年度报告摘要》真实、准确、完整反应了公司 2021 年经营情况。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过《 2021 年度董事会工作报告》

经与会董事审议，同意通过《 2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事

宋良荣、冯奇斌、代如成向董事会递交了《 2021 年度独立董事述职报告》，并 将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 2021 年度董事会工作报告》及 《 2021 年度独立董事述职报告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3 、审议通过《 2021 年度总经理工作报告》

公司总经理彭友先生代表管理层向董事会递交了《 2021 年度总经理工作报 告》，客观、真实地反映了 2021 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、 执行公司制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

4 、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际 经营、现金流状况，根据公司章程中利润分配政策，公司拟定的 2021 年度的利 润分配预案为：以公司总股本184,184,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 36,836,800.00 元（含税）。不送红 股，不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于 2021 年度利润分配预案的 公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

5 、审议通过《 2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 2021 年度财务决算报告》。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

6 、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以来，容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所 规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。 2022 年公司拟继续聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，聘期 1 年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，同意该项提案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2022-014）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7 、审议通过《 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 2022 年度董事、监事及高级管 理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8 、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于 2021 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案；容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；东海证券股份有限公司对此出 具了核查报告。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

9 、审议通过《 2021 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案；东海证券股份有 限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 2021 年度内部控制自我评价报 告》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

10 、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号： 2022-018 ）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，东海证券股份有限公司对此出具 了核查意见，具体详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

11 、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财 的公告》（公告编号： 2022-019 ）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，东海证券股份有限公司对此出具 了核查意见，具体详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12 、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，同意该项提案。

东海证券股份有限公司对此出具了核查意见，具体详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

董事长彭友先生作为关联方回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于 2022 年度日常关联交易预 计的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

13 、审议通过《关于公司 2022 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度预计向银行申请 综合授信额度的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

14 、审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名章军先生为公司第二届董事 会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满 为止。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于补选独立董事的公告》（公告编 号： 2022-021 ）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

15 、审议通过《关于选举章军先生为第二届董事会专门委员会委员的议案》

同意选举章军先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略 委员会委员职务。其任职自股东大会选举其为公司第二届董事会独立董事之日 起生效，任期自股东大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

16 、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《公司 2022 年第一季度报告》（公 告编号： 2022-024 ）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

17 、审议通过《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》

根据公司本次董事会有关议案的需要，拟提请公司于 2022 年 5 月 20 日召

开 2021 年度股东大会，审议本次董事会尚需公司股东大会审议批准的相关议案 以及监事会提交的《监事会工作报告》，董事会据此向公司股东发出召开 2021 年度股东大会的通知。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于召开 2021 年度股东大会的 通知》（公告编号：2022-026）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 三、 备查文件

• 1 、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议；

• 2 、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

• 3 、独立董事关于第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见。

安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会

2022年4月20日