Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 20, 2021

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2021-050

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次 会议于 2021 年 10 月 20 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已 于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。

会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1 、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《公司 2021 年第三季度报告》（公 告编号：2021-052）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2 、审议通过《关于公司设立全资香港子公司的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于公司设立全资香港子公司 的公告》（公告编号：2021-053）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

1 、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司

董事会 2021年10月21日