Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2021-007

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会 议于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件、专人送达通知全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。

会议由苏华先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法律、法 规及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1 、审议通过《关于 < 公司 2020 年年度报告全文及摘要 > 的议案》

经核查，监事会认为：公司董事会编制的 2020 年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 2020 年年度报 告全文》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过《 2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《 2020 年度监事

会工作报告》。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3 、审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

综合考虑公司可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际 经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策，公司董事 会提议 2020 年度的利润分配预案为：以公司总股本141,680,000 股为基数，向 全体股东每10 股派发现金股利人民币3 元（含税），合计派发现金股利 42,504,000 元（含税）。不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股， 本次权益分派共预计转增42,504,000 股。公司剩余未分配利润主要用于补充流 动资金或公司发展。

经核查，监事会认为：该方案综合考虑公司持续发展，兼顾对投资者的合 理回报，充分考虑了公司当前实际经营、现金流等情况，符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定，符合公司和全体股东的利益。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。

4 、审议通过《 2020 年度财务决算报告》

经核查，监事会认为：公司编制的 2020 年度财务报表已经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）审计确认，并出具了“标准无保留意见”的《审计报告》。 公司根据 2020 年经营情况制定的《 2020 年度财务决算报告》真实、准确、完整 反映了 2020 年度的经营情况。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5 、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：自公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以 来，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会遵照独立、客观、公正的执业准则， 较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公 司 2021 年继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构， 聘期 1 年。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于续聘会计 师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6 、审议通过《 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

经核查，监事会认为：该方案充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地 区的薪酬水平和职务贡献等因素，可以充分调动公司董事、监事和高级管理人 员的工作积极性，促进公司长期可持续发展，符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

7 、审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及《公 司募集资金管理办法》相关规定对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规 使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

8 、审议通过《 2020 年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司《 2020 年度内部控制自我评估报告》真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况，公司已建立了较为完善的内 部控制制度体系并能得到有效的执行。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

9 、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

10 、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

11 、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司2021 年度拟与关联方发生的日常关联交易符合 公司发展需求，交易价格按市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，交 易方式符合市场规则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于 2021 年度 日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12 、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新租赁准则要 求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策 的变更。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新租赁准则并 变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果： 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

1 、安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司监事会

2021年3月31日