Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 14, 2020

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2020-025

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会 议于 2020 年 8 月 14 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 8 月 8 日以书面、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。

会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1 、审议通过《关于<公司2020 年半年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《公司2020 年半 年度报告全文》和《公司2020 年半年度报告摘要》（公告编号：2020-027）。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

2 、审议通过《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

公司 2020 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在募集资金管理和使用 违规的情形。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

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具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于 2020 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号： 2020-028 ）、《独立董 事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3 、审议通过《关于制定 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管 理制度》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 4 、审议通过《关于制定 < 特定对象来访接待管理制度 > 的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《特定对象来访接待管理 制度》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

5 、审议通过《关于修订 < 内部审计制度 > 的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

• 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 6 、审议通过《关于制定 < 防范控股股东及关联方占用资金制度 > 的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及关联方 占用资金制度》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 7 、审议通过《关于制定 < 董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管

• 理制度 > 的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

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• 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理 人员持有公司股份变动管理制度》。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 8 、审议通过《关于制定 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

• 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

9 、审议通过《关于制定 < 对外投资管理制度 > 的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

• 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

10 、审议通过《关于制定 < 控股子公司管理办法 > 的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

• 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理办法》。 表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

11 、审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》

同意公司将募投项目“新型平板显示背光器件扩建项目”、“研发中心建 设项目”达到预定可使用状态的时间由2021 年8 月31 日延迟至2022 年8 月31 日，对募投项目“LED 照明器件扩建项目”达到预定可使用状态的时间由2020 年11 月30 日延迟至2021 年11 月30 日。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目延期的公 告》（公告编号： 2020-029 ）。

独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 12 、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

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同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金433.24 万元。 独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽芯瑞达科技股份有 限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号： 2020-030 ）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

13 、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所 ( 特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所 的公告》（公告编号： 2020-031 ）。

公司独立董事对相关事项发表了事先认可意见和独立意见，具体内容详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

14 、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号： 2020-032 ）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

15 、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款并以募集资金进行 等额置换的议案》

同意在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资 项目中的工程款、设备购置款等相关款项，并从募集资金专户划转等额资金至 公司一般账户。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

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《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票 支付募投项目款并以募集资金进行等额置换的公告》（公告编号： 2020-033 ）。

独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

16 、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记 相关事宜的议案》

同意根据本次章程变更的情况，提请股东大会授权公司董事会，并由董事 会转授权经营层具体办理工商变更登记相关事宜。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

17 、审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020 年第三 次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-034 ）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权

三、 备查文件

1 、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

• 2 、独立董事关于第二届董事会第六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司

董事会

2020年8月15日

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