Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 14, 2020

安徽芯瑞达科技股份有限公司 董事会审计委员会2020 年第二次会议通知

各位委员：

兹定于2020 年8 月8 日上午9：00 时在公司一楼会议室召开安 徽芯瑞达科技股份有限公司董事会审计委员会 2020 年第二次会议， 审议续聘容诚会计师事务所的事宜。

请各位委员准时参加。

特此通知！

联系人：唐先胜

联系电话： 0551-62555080

安徽芯瑞达科技股份有限公司 二〇二〇年八月一日

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安徽芯瑞达科技股份有限公司 董事会审计委员会2020 年第二次会议

议程

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一、 主持人宣布会议开始。

二、宋良荣先生作关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）

为公司2020 年度审计机构的报告。

三、委员审议以上事项并举手表决。

• 四、宋良荣先生宣布《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合

伙）为公司2020 年度审计机构的结果》。

五、主持人宣布会议结束。

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安徽芯瑞达科技股份有限公司

董事会审计委员会2020 年第二次会议记录

会议日期： 2020 年8 月8 日上午9：00 时

会议地点 ：公司一楼会议室

主持人 ：宋良荣

出席会议委员：

宋良荣、冯奇斌、唐先胜

记录人： 屈晓婷

审议事项与表决结果：

续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构

报告人： 宋良荣

发言要点： 公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公 司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的 要求。董事会审计委员会提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务， 并将该事项提交公司董事会审议。

表决结果： 同意票 3 人，反对票 0 人，弃权票 0 人，同意票占委员会 委员总票数的 100%。

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安徽芯瑞达科技股份有限公司 董事会审计委员会2020 年第二次会议

决 议

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会会审 计委员会2020 年第二次会议于2020 年8 月8 日上午9:00 在公司一 楼会议室召开。公司应到委员3 名，实到委员3 名，会议由主任委员 宋良荣先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等 有关规定，会议合法、有效。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙）为 公司2020 年度审计机构的议案》；

同意票数：3 票；反对票数：0 票；弃权票数：0 票；同意票占 委员会委员总票数的 100%。

（以下无正文，下页为董事会审计委员会成员签署页）

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（本页无正文，为《安徽芯瑞达科技股份有限公司董事会审计委员会

2020 年第二次会议决议》之签字页）

董事会审计委员会成员签字：

冯奇斌 宋良荣 唐先胜

年 月 日

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