Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 25, 2020

安徽芯瑞达科技股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

（代如成）

各位股东及股东代表：

作为安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的 规定和要求，在2019年的工作中，本人努力发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益。现 就2019年度履行独立董事职责情况述职如下：

一、 2019年出席公司董事会和股东大会的情况

2019年度，公司董事会共召开了4次会议，本人应出席会议4次，亲自出席4 次，无缺席或委托他人出席的情况。

2019年度，公司召开了3次临时股东大会和2018年度股东大会，本人应出席 会议4次，亲自出席4次，无缺席的情况。

2019年度，经过认真审议，对于提交董事会审议的各项议案及相关事项没 有异议，均予以赞成。2019年度公司董事会的召集、召开符合相关规定，有关 决策程序合法有效，符合公司及股东的利益。

二、独立意见发表情况

2019年度，本人作为独立董事，在召开董事会会议前主动了解、获取做出 决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理 化建议，2019年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发 表了同意的独立意见：

序号	会议时间	会议名称		事项	意见类型
1	2019 年3 月2 日	第一届董事会第十一次会议	1、《公司2018案》2、《公司2019案》	年度财务决算报告的议年度财务预算报告的议	同意

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			3、《公司2018 年度利润分配的议案》
			4、《关于续聘会计师事务所的议案》
		第一届董事	《关于公司2019 年上半年经营情况的
2	2019 年9 月18 日	会第十二次	报告》《关于公司2019 年上半年财务	同意
		会议	状况的报告》
3	2019 年11 月18日	第一届董事会第十四次会议	《关于公司前期会计差错更正的议案》	同意

三、任职董事会各专业委员会工作情况

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《公司章程》、《董事 会薪酬与考核委员会工作细则》等的规定切实履行职责，2019年度，薪酬与考 核委员会审议了公司2019年度董事及高级管理人员年度绩效考评等事项，充分 发挥了董事会专门委员会对相关事项的监督职责，维护了公司及股东的合法权 益。

四、对公司进行现场调查的情况

2019年度，本人对公司进行了现场考察，与公司其他董事、监事、高级管 理人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司各地区的项目情况、内部控制 和财务状况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切 联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对 公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

五、其他事项

2019年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计 师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会 议案等其他有关公司事项提出异议。

独立董事：代如成 2020年5月25日

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