Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2020

May 25, 2020

证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2020-014

安徽芯瑞达科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会 议于 2020 年 5 月 25 日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 5 月 19 日以书面、电子邮件等方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。

会议由董事长彭友先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1 、审议通过《关于公司2020 年度董事、监事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于公司2020 年度董事、监事薪酬的公告》（公告编号： 2020-015 ）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2 、审议通过《关于提请召开2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的《关于提请召开

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公司 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2020-013 ）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、 备查文件

• 1 、《安徽芯瑞达科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

• 2 、独立董事关于第二届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司

董事会 2020年5月25日

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