Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2020

Aug 14, 2020

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告

安徽花瑞达科技股份有限公司

容诚专字[2020]230Z1752号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国。北京

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序号	容	页码
	以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告	$1 - 2$
	以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明	$3 - 4$

中国北京市西城区 阜成门外大街22号1幢 外经贸大厦901-22至901-26, 100037 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM China CPA LLP

Tel: +86 010-66001391 Email: international@rsmchina.com.cn

关于安徽芯瑞达科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

容诚专字[2020]230Z1752号

安徽芯瑞达科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"芯瑞达公司") 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供芯瑞达公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为芯瑞 达公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件, 随 其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44号)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》 是芯瑞达公司管理层的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不存在 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对芯瑞达公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证 工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们 实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发 THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT | TAX | CONSULTING

表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,后附的芯瑞达公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 专项说明》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引(2020年修订)》的规定编制,公允反映了芯瑞达公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目的情况。

Extrac 中国注册会计师: 中国注册会计师: 3 亚诱.

2020年7月27日

安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告[2012]44 号)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的 规定, 将安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称本公司)以自筹资金预先投入募集资 金投资项目的具体情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]516 号《安徽芯瑞达科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准,由主承销商东海证券股份有限公司采用网下向询价对 象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 公开发行人民币普通股股票 3,542.00 万股, 每股发行价格为人民币 12.97 元。截至 2020 年 4 月 22 日止, 本公司实 际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3.542.00 万股, 募集资金总额为人民币 459,397,400.00 元, 扣除各项发行费用合计人民币 33,492,028.30 元后, 实际募集资金净 额为人民币 425.905.371.70 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合 伙)容诚验字[2020] 230Z0051 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储 制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票 募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位: 人民币万元

序号	募集资金投资项 目	招股说明书 中计划投资	拟投入募集 资金金额	项目备案文号	项目代码
	新型平板显示背 光器件扩建项目	26,801.83	26,801.83	合经区经项 [2018]200号	2018-340162-39-03- 024244
$\overline{c}$	LED照明器件扩 建项目	5,045.59	5,045.59	合经区经项 [2018]199号	2018-340162-39-03- 024242
	研发中心建设项	9,549.56	9,549.56	合经区经项 [2018]198号	2018-340162-39-03- 024240
4	补充运营资金	16,103.02	1,193.56
合计		57,500.00	42,590.54

$\overline{3}$

上述项目的投资总额为 57,500.00 万元, 本次募集资金将全部用于上述项目, 若实 际募集资金金额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口,将由本公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准,并经公司股东大会 决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自 筹资金先行投入,截至2020年4月30日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资金额为 433.24 万元, 具体情况如下:

金额单位: 人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	自筹资金预先投入金额
	新型平板显示背光器件扩建项目	26,801.83	364.58
$\overline{2}$	LED 照明器件扩建项目	5,045.59	21.51
3	研发中心建设项目	9,549.56	47.15
$\overline{4}$	补充运营资金	1,193.56
计 合		42,590.54	433.24