Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — AGM Information 2025

Dec 22, 2025

证券代码：002983

公告编号：2025-078

证券简称：芯瑞达

安徽芯瑞达科技股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年01 月09 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年01 月09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年01 月09 日9:15 至15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年01 月05 日

• 7、出席对象：

（1）截至2026 年1 月5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全 体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托 代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988 号芯瑞达科技园公司办公楼C 栋一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

	根据相关法8、会议地点二、会议1、本次股东	根据相关法8、会议地点二、会议1、本次股东	规应当出席股东会：合肥经济技术开发审议事项会提案编码表	其他人员。区方兴大道6988 号	芯瑞达科技园公司办	公楼C 栋一楼会议室	公楼C 栋一楼会议室	公楼C 栋一楼会议室
提	案编码		提案名	称	提案类型		备注
							该列打勾的栏目投票	可以
								）人
	1.00	关	于公司董事会换届选	举非独立董事的议	累积投票提案		√应选人数（5
		选	举彭友先生为公司	四届董事会非独立
	1.01	董	事		累积投票提案		√
		选	举李泉涌先生为公司	第四届董事会非独
	.02	立	董事		累积投票提案		√
	1.03	选	举唐先胜先生为公司	第四届董事会非独	累积投票提案		√
		立	董事
	1.04	选立	举王光照先生为公董事	第四届董事会非独	累积投票提案		√
		选	举张红贵先生为公司	第四届董事会非独
	1.05	立	董事		累积投票提案		√
	2.00	关	于公司董事会换届选	举独立董事的议案	累积投票提案		√应选人数（3	）人
	01	选	举程昔武先生为公司	第四届董事会独立	累积投票提案		√
	.	董	事
	2.02	选	举章军先生为公司第	四届董事会独立董	累积投票提案		√
		选	举吕国强先生为公	第四届董事会独立
	2.03	董	事		累积投票提案		√
	_1_上述议		已经_2025_年_12_月	_22_日召开的公司第	三届董事会第二十三	次会议审议通过
	、见公司同日		露于巨潮资讯网（	tt//ninf	mn）的相关公	。告文件
	2_提案_1		_0200_以累积投	p:www.co.方式进行逐项表决	co.c选举出公司第四届	。董事会董事（非职
	、.）股东所		、. 有的选举票数为其	持有表决权的股份	，数量乘以应选人数	股东可以将所拥有
	。				，

• 1 、上述议案已经 2025 年 12 月 22 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议审议通过。具体内

• 容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告文件。

2 、提案 1.00 、 2.00 以累积投票方式进行逐项表决，选举出公司第四届董事会董事（非职工代表 董事）。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举

票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案

2.00 ，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

• 3 、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 主板上市公司规范运作》等有关规定，

• 公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

• 2、现场登记时间：2026 年1 月6 日9:00-11:30 及14:00-16:00；采取电子邮件方式登记的须在2026 年1 月6 日16：00 之前发送邮件到公司电子邮箱（zqb@core-reach.com）。

• 3、现场登记地点：合肥经济技术开发区方兴大道6988 号芯瑞达科技园公司办公楼C 栋一楼会议室。 4、现场登记方式：

• （1）个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②证券账户 卡复印件；

• （2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件； ②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或传真件）④证券账户卡复印件。

• （3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表 人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人证券账户卡复印件。

• （4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理人身份证复印 件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件、 传真件或通过电子邮件发送的扫描件）；④法人证券账户卡复印件。

• （5）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的个人股东或个人股东的受托人、 法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原 件外，符合前述条件的复印件将被视为有效证件。

• 5、电子邮件或传真登记方式

按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的（请填写附件三），传真件必须直接传真至本通 知指定的传真号0551-68103780，并经出席会议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系 由委托人传真，本件真实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供电子邮件发送的扫描 件的（请填写附件三），扫描件必须直接发送至本通知指定的邮箱zqb@core-reach.com。并经出席会 议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件真实有效且与原件一致”；除必须出示的本人身 份证原件外，符合前述条件的传真件及电子邮件扫描件将被视为有效证件。

• 6、会议联系方式

联系人：屈晓婷

电话：0551-62555080 传真：0551-68103780 电子邮箱：zqb@core-reach.com

• 7、其他事项

• （1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

• （2）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；

特此公告。

安徽芯瑞达科技股份有限公司

董事会

2025 年12 月23 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362983，投票简称：芯瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以 其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选 人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5 位非独立董事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案2，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年1 月9 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2026 年1 月9 日9：15—15：

00 任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

• 份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

安徽芯瑞达科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽芯瑞达科技股份有限公司 于2026 年1 月9 日召开的2026 年第一次临时股东会，并按照本单位（本人）以下指示 就本次股东会议案行使表决权；如本单位（本人）没有对表决权的行使方式做出指示，受 托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本单位（本人）对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：

提案编码	提案名称	备注	填报投给候选人的选举票数
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1.00、2.00 采用等额选举
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（5）人
1.01	选举彭友先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举李泉涌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举唐先胜先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举王光照先生为公司第四届董事会	√

	非独立董事
1.05	选举张红贵先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举程昔武先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举章军先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举吕国强先生为公司第四届董事会独立董事	√

投票说明：

1、上述提案采用累积投票制，请在相应投票栏中填写票数，股东应当以其所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提 案组所投的选举票均视为无效投票。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年月日，有效期至本次股东会结束。

附件三：参会股东登记表

安徽芯瑞达科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称 个人股东身份证号码/法人股东 统一社会信用代码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账户号码 持股数量 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

注：

• 1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。