ANDES — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

106047

品心科技股份有限公司 股務代理人 上市代號：6533

宏遠證券股份有限公司 股務代理部

股務時限地址：台北市大安區信義路四段236號3樓

郵寄專用信箱：台北郵政第96-877號信箱

股務代理專線：(02)2326-8818 網址：http://www.honsoc.com.tw

股東會24小時語音專線：(02)2326-8819

115年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點三十分

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第2154號

國內郵簡

（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

股東 台榜

紀念品領取請詳正面注意事項

※本股務代理部所蒐集之個人資料(含股東之姓名、身分證統一編號、選照號碼、電話、住址等所繳個人資料及簽保帳號、銀行帳號、股數等財務與股資資料)，請會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約所約定之保存期限保存，當股東如欲行使相關權利，請還洽本股務代理部。

115 品心科技股份有限公司 一、股東依法常會 出席發表中	委 託 書	一二 、禁發同檢 止現集眾 會違保 付法結舊 現販賣 差務所 或及檢 其使眾 ，但 利委託 益託查處 之書證 號，屬 購可實 委檢者 託附，需具最 行體高 為事結 。證予	115 6533
一、若委託 者：請由委託人親自填寫， 不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年 5月28日舉行之股東常會，代理人並依下列結權行使股東權利： (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為將各項議案表 示承認或警戒。 1.民國一一四年度營業報告書及財務報表案。 (1)○牽註(2)□反移(3)□重權 2.民國一一四年度勘探辦理案。(1)○牽註(2)□反移(3)□重權 3.修訂本公司「公司章程」案。(1)□警戒(2)□反移(3)□重權 4.規劃辦理長期資金募集案。(1)□警戒(2)□反移(3)□重權 5.補選本公司第八品關立董事一庫案。 二、本股東未於前項□內勾選結權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但股務代理機構請移交託代理人者，不得接受全權委 託。代理人應依前項(二)之結權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得將會議編排事宜全權處理之。 四、請持出席證（或出席簽到中）等交代理人就執，如因故改期 開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此致 品心科技股份有限公司 結權日期 年 月 日	一 股東內檢 止現集眾 會違保 付法結舊 現販賣 差務所 或及檢 其使眾 ，但 利委託 益託查處 之書證 號，屬 購可實 委檢者 託附， 需具最 行體高 為事結 。證予	股東內檢 止現集眾 會違保 付法結舊 現販賣 差務所 或及檢 其使眾 ，但 利委託 益託查處 之書證 號 總 本人 （不含註明）

115 6533

股東場所及

人員簽章處

【注意事項】

一、紀念品名稱：全家商品禮券50元。

二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

三、貴股東如欲委託微求人代理出席並領取紀念品，請於微求期間內持開會通知書第一聯，於委託人欄簽名或蓋章，至微求場所洽辦（限微求股數1,000股（含）以上）。

(一)微求期間：115年4月27日起至115年5月20日止（例假日除外）

(二)微求地點：微求地點詳背面。

四、股東會當天領取紀念品：

(一)親自出席股東會者：不限股數。

(二)委託他人代領紀念品：限1,000股（含）以上。

(三)請持開會通知書第一聯洽領，紀念品發放至會議結束為止，會後恕不發放亦不郵寄。

五、採電子方式行使表決權之股東，請於下述期間持開會通知書第一聯或印出「股東會電子投票平台-股東e服務」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，或持身分證明文件，擇一管可，至下列地點領取，此期間內亦以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

(一)電子方式行使表決權領取紀念品期間：

115年5月28日上午9時00分起至115年6月1日下午4時30分止。

(二)電子方式行使表決權領取紀念品地點：

宏遠證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區信義路四段236號3樓(捷運淡水信義線「信義安和」站3號出口)。

品心科技股份有限公司敬啟

委託書用紙填發須知

1. 股東接受他人微求委託書前，應請微求人提供微求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之微求人書面及廣告資料，切實瞭解微求人與親支持被選舉人之背景資料及微求人對股東會各項議案之意見。

2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

3. 微求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

4. 其他議案事項性質依本規定列示。

5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

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開會通知書

一、該訂於民國一一五年五月二十八日上午十時整，假新竹科學園區新竹市工業東二路1號4樓（集思竹科會議中心落西尾廳），召開一一五年股東常會，受理股東開始報到時間為上午九時三十分，受理報到處如開會地點。其議程如下：

（一）報告事項：1. 民國一一四年度營業報告。2. 基於委員會查核報告。3. 累積額銷達實收資本額二分之一報告。4. 健全營運計畫執行情形報告。5. 發行國內第一次無擔保轉換公司情執行情形報告。

（二）承認事項：1. 民國一一四年度營業報告書及附冊報表案。2. 民國一一四年度虧銷撥補案。

（三）討論事項：1. 修訂本公司「公司章程」案。2. 規劃辦理長期資金募集案。

（四）選舉事項：補選本公司第八屆獨立董事一席案。

（五）臨時動議。

二、本公司民國一一四年度虧銷撥補案經本公司董事會決議不分派股利。

三、本次股東會提名制候選人名單及學經歷等相關資料如下：

候選人名單：獨立董事一席；徐慈怡。

候選人學經歷等相關資料請詳公開資訊歸網站：（網址：https://mopsplus.twse.com.tw），請點選【重大訊息/公告→公告查詢→請輸入公司代號：6533→公告種類請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及牌照公司）」→請點選「品心科技候選人名單公告」（點選詳細資料選入查詢）】。

四、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請於公開資訊歸網站【網址：https://mopsplus.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料，輸入公司代號或股權及年度】，查詢股東會各項議案參考資料。

五、依公司法第165條規定：自115年3月30日起至115年5月28日止停止股票過戶。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國115年4月28日至115年5月25日止，請逕會入臺廢集中保管結算所股份有限公司「股東e股務」網頁，依相關說明投票(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)。

七、除於公開資訊歸網站公告外，將函奉達，並限附股東常會出席面到手及委託書各乙份，至希 查照撥冗出席。 責股東若委託代理人出席時則請填入委託書暨出席證券卡後折還等回，並請於開會五日期(115年5月22日)等達本公司股務代理人宏達證券股份有限公司股務代理部，俟經核對資料無請現，即表出席面到手內加蓋登記章，仍等定 責股東代理人收執，以憑出席股東常會。親自出席者，請持第一聯（簽名或簽章）就寫會場出席。

八、股東、股東人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身分證明文件，以備核對。

九、若有股東人資料，本公司將於115年4月27日製作股東人股東資料彙總表時銷簽於證基會網站，經資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

十、本次股東常會委託書統計驗證機構為宏達證券股份有限公司股務代理部。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

責股東

品心科技股份有限公司董事會

致

品心科技股份有限公司董事會

資料來源：品心科技股份有限公司

地址	股東名稱	委任股東	擬交時攜手被選舉人名單	攜手被選舉人之前簽提息	股東需所名稱或所委託代為處理股東事務者名稱
1	鄭俊一	林益金	獨立董事
被選舉人：1.徐慧怡	1.撥持誠信正
直的態度。
2.股東驅動新
新與永續經
營。
3.兼顧股東權
益與員工福利，善盡企
業社會責任。	一、群益金應邀會股份有限公司
股務代理部
地址：台北市大安區繁化路
28二段97號62
電話：(02)2702-3666
(代理部營業時間：週一至週五09:00-16:30, 例假日除外)

1. 具備會議全台146微求點

請求點地址		微求點電話
台北市中正區博愛路88號81		(02)2388-8750
台北市中正區健申街18號1樓(壹嶺噴彩券行)		(0980-137-003)
台北市中正區中學路（段301巷4號(黃江東交花店旁邊)		(02)2339-1391
台北市中山區民生東路（段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)		(02)2542-9368
台北市大安區瑞安街230號		(02)2708-6046
台北市大安區霞化街路（段81巷45弄37號		(02)2701-6245
台北市信義區永古路278巷57弄32號(樓1永古市場旁)		(02)8787-5802
台北市工林區德行東路95號(芝加哥數位影像)		(02)2838-2572
台北市北段區裕民六路90巷(弄39號(近石牌捷運首邦證券機)		(02)2827-3035
台北市北山區景明街1號(樂陵路一段150號味聞利商店旁)		(02)2935-5555
基隆市仁愛區李（路28巷9號1樓		(02)2425-0062
新北市板橋區民安街138巷1-1號(海山高中園後園·學姐補習班旁)		(02)2963-7878
新北市永和區中和路591號(金鴻興園路口)		(02)2927-0606
新北市（興區民生街158號819(民生花坊旁)		0970-476-060
新北市（東區重陽路一段118號(春米芋芋舞店(報附繩正對面		(02)2982-4289
宜蘭縣廟東廟林森路111號(區社樂醫仙店後園)		0928-740-835
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉醫巷內)		(03)520-8892
新竹縣竹北市博愛街979號(樓(博愛街興同對面)		(03)555-5276
桃園市桃園區中山東路100號(青溪國中對面)		(03)331-8844
台中市北區英才路184號(樓-陳求南(大醫葉社對面)		(04)2203-9343
彰化縣彰化市中山路（段885-2號(樓(金伍瑞新門前)		(04)720-1027
彰化縣貝林市大仁街1號(大同路一段21東開利商店斜對面)		(04)834-4546
商段市彰南路一段1078號(商段國小斜對面)		(049)222-2366
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第(家)		(05)222-2705
雲林縣十八古城頂街82-2號(甲士廟物醫院)		0910-544-688
台南市東區大同路一段45巷5號(東門路環旁)		(06)214-1371
台南市東區崇洗路232巷17弄2號		(06)260-3856
高雄市（民區重慶街40號(近後光車路)		(07)311-8641
高雄市鴻山區三鍵路13號(近五甲廟、福誠高中)		(07)823-0388
花蓮縣百安鱈白強路440號(樓(建宏電器行)		(038)567-001

【附表一】 長龍會議 全台146微求點