Ananti Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 아난티

주주총회소집공고

2026 년 3 월 11 일
회 사 명 :	주식회사 아난티
대 표 이 사 :	이 만 규
본 점 소 재 지 :	충북 진천군 백곡면 배티로 818-105
	(전 화) 043-533-6848
	(홈페이지)https://www.ananti.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) 이 병 기
	(전 화) 02-6742-1500

주주총회 소집공고(제39기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조, 동법 제542조의4 및 정관 제20조의 규정에 의거하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.또한, 상법 제542조의4 및 정관 제20조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유한주주의 주주총회 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운영하는 전자공시시스템에 공고함으로써 개별 소집통지를 갈음하오니 양지해주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32, 아난티 앳 부산 코브 1층 Meeting Room 1

3. 회의목적사항

□ 보고사항1) 감사 보고2) 영업 보고(2026년도)3) 내부관리회계제도 운영실태 보고□ 부의안건제1호 의안 : 제39기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) (연결 및 별도) 재무제표 및 이익잉여금처분(안)승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가 제2-2호 의안 : 그 외 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 한형민 선임의 건제 4호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 변경의 건제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건4. 경영참고사항 비치 또는 공시

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표ㆍ전자위임장에 관한사항

우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간

- 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증)인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사

- 본인 신분증 (외국인의 경우 투자등록증)

나. 대리행사

- 위임장 원본 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)

- 위임인 신분증 사본- 대리인의 신분증

8. 기타사항- 제39기 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 '적정' 감사의견과 감사의 동의로 상법 제499조의2 및 당사 정관 제51조에 의거 이사회에서 최종 승인되었습니다.2026년 3월 11일주식회사 아난티

대표이사 이만규 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
선근우(출석률: 86%)	짐로저스(출석률: 86%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.02.10	제1호 의안 : 감사 전 별도 재무제표 제출의 건제2호 의안 : 전자투표 도입의 건제3호 의안 : 내부규정 개정의 건	(주2)	참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)
2	2025.02.12	제1호 의안 : 감사 전 연결 재무제표 제출의 건	참석(찬성)
3	2025.03.11	□보고사항1. 내부회계관리제도 운영실태보고2. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건3. 감사의 감사 보고□결의사항제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건제3호 의안 : 내부규정 개정의 건제4호 의안 : 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	참석참석참석참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)
4	2025.03.19	제1호 의안 : 종속회사 대출 약정 관련 자금보충계약 등의 건	참석(찬성)
5	2025.03.19	제1호 의안 : 대출약정 및 금융관련계약 등 체결의 건	참석(찬성)
6	2025.03.19	제1호 의안 : 종속회사 대출 약정 관련 연대보증계약의 건	참석(찬성)
7	2025.03.26	제1호 의안 : 대표이사 선임의 건제2호 의안 : 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	참석(찬성)참석(찬성)	-
8	2025.05.23	제1호 의안 : 대출거래약정 및 계약 관련 문서 일체 체결의 건	참석(찬성)	(주2)
9	2025.07.15	제1호 의안 : 일반자금대출 만기 연장의 건	참석(찬성)
10	2025.08.25	제1호 의안 : 대출기간 연장의 건제2호 의안 : 기금 대출 관련 채무보증의 건	-
11	2025.09.22	제1호 의안 : 산업운영자금 대출 대환 요청의 건	참석(찬성)
12	2025.10.31	제1호 의안 : 아난티 신규 대출의 건제2호 의안 : 종속회사 대출 관련 연대보증 연장 승인의 건	참석(찬성)참석(찬성)
13	2025.12.04	제1호 의안 : 종속회사 대출약정 계약 체결의 건	참석(찬성)
14	2025.12.04	제1호 의안 : 종속회사 대출 관련 연대보증 승인의 건	참석(찬성)
15	2025.12.04	제1호 의안 : 일반자금대출 만기 연장의 건	참석(찬성)
16	2025.12.12	제1호 의안 : 한국산업은행 산업운영자금대출 대환 요청의 건제2호 의안 : 한국산업은행 기한연장 요청의 건	참석(찬성)참석(찬성)

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
ESG경영위원회	위원장 : 선 근 우위 원 : 이 대 현	2025.03.26	□보고사항1.ESG 경영 실태 보고 및 평가 보고제1호 의안 : 위원장 선임의 건	가결
사외이사후보추천위원회	위원장 : 선 근 우위 원 : 이 대 현	2025.02.10	제1호 의안 : 사외이사 후보 추천의 건	가결
2025.03.26	제1호 의안 : 위원장 선임의 건	가결

(주1) 사외이사 짐로저스는 2025년 3월 29일 임기만료 퇴임하였습니다. (주2) 2025년 3월 26일 사외이사 선근우는 이사회 내 위원회(ESG경영위원회, 사외이사후보추천위원회)의 위원장으로 선임되었습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000,000	108,444	97,109	-

(주1) '주총승인금액'은 사내이사를 포함한 이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다.(주2) 인원수 및 보수총액에는 보고서 작성기준일까지 일신상의 이유로 사임한 사외이사 인원수와 지급한 금액이 포함되어 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
용역매출	㈜아난티코브 (계열회사)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	28	2.3%
용역매출	㈜아난티한라 (계열회사)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	24	1.9%
지급임차료	빌라쥬드아난티피에프브이㈜ (계열회사)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	90	7.3%
장기대여금	㈜아난티강남 (계열회사)	2025.04.21 ~ 2027.04.26	15	1.2%
장기대여금	㈜아난티한라 (계열회사)	2025.10.31 ~ 2028.06.22	25	2.0%

(주1) '거래금액'은 당해 사업연도(2025년) 별도 매출총액의 100분의 1 이상에 해당하는 금액입니다.(주2) '비율(%)'은 당해 사업연도(2025년) 별도 매출총액 대비 거래금액의 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
장기대여금, 배당금수익, 용역매출 등	빌라쥬드아난티피에프브이㈜ (계열회사)	2025.01.01 ~ 2025.12.31	184	14.9%

(주1) '거래금액'은 당해 사업연도(2025년) 별도 매출총액의 100분의 5 이상에 해당하는 금액입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

당사가 영위하는 플랫폼 개발(분양) 및 플랫폼 운영 사업은 국내 소득 수준의 향상, 여가 시간의 증대, 라이프스타일의 변화 등에 따라 지속적으로 성장해왔습니다. 레저 패턴은 개인 중심에서 가족 중심으로 변화하며 세분화, 다양화, 고급화되고 있으며, 이에 따라 관련 시장의 규모도 지속적으로 확대되고 있습니다. 레저 패턴이 가족 중심의 체류형으로 변화함에 따라, 단독 사업보다는 골프, 스키, 리조트 등이 함께 들어서는 종합리조트 방식으로 발전하고 있습니다. 또한, 라이프스타일의 변화에 따른 고급화 선호와 외국인 관광객의 지속적인 증가로 국내 호텔 산업도 호황을 누리고 있습니다.(1) 산업의 특성리조트에 대한 국민들의 수요는 가처분소득, 여가시간, 가치관, 자동차 보유대수 등에 영향을 받습니다. 그중에서도 소득 수준과 여가 시간이 가장 큰 변수라고 할 수 있습니다. 여가 시간이 늘어나고 소득 수준이 향상되며 자동차 보급이 확대됨에 따라, 가족 단위의 레저 활동이 증가하고 있습니다. 이에 따라 레저 패턴이 단순 숙박ㆍ관광형에서 체류ㆍ휴양형으로 변화하고 있습니다. 골프, 스키, 리조트 등 성수기와 비수기가 다른 부문을 함께 조성하면 경영 효율성이 높아지는 장점이 있어, 단독 사업보다는 종합리조트 방식으로 발전해 가고 있습니다.국내 호텔은 관광진흥법상 관광호텔, 수상관광호텔, 한국전통호텔, 가족호텔, 호스텔로 그 종류가 나누어지며, 관광호텔은 호텔의 수준에 따라 특1급, 특2급, 1급, 2급, 3급으로 구분됩니다. 호텔사업은 관광산업의 연관사업으로 국내외 경제 상황과 경기 여건에 영향을 받으나, 특1급 호텔사업의 경우 내국인과 외국인의 매출 비중이 약 6:4의 비율로 나누어져 있어 국내외 경기변동이 상호 보완하는 특징을 보이고 있습니다.리조트와 회원제 골프장 등의 시설 이용을 위한 회원권 분양은 회원제와 등기제 두 가지 방식으로 이루어집니다. 회원제 회원권은 장기 예치 보증금 형태로 분양되어, 이를 통해 투자 자금을 조달하고 회수할 수 있는 특징이 있습니다. 이로 인해 회원권 분양이 잘될수록 부채비율이 높아지는 경향이 있습니다. 반면, 등기제 회원권은 시설이 완공된 후 소비자에게 자산이 이전(등기)되며, 이를 매출로 인식하는 특징을 가지고 있습니다.2) 성장성국내 레저시장 규모는 경제 위기 등 여파로 지출액이 감소한 것을 제외하면 점진적으로 증가해왔고, 최근 2018년부터 2024년까지 연간 약 20.6%의 성장률을 기록함에 따라 지속적으로 성장하고 있는 것을 알 수 있습니다.글로벌 시장 규모는 2025년 기준으로 약 2,500억 달러(약 345조원)에 달하며, 2030년까지 연평균 5~6% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 코로나 19 팬더믹 이후 회복세와 함께 에코프렌들리 및 하이엔드 리조트 수요 증가에 따른 지속가능성, 디지털화, 개인화된 경험 수요 증가에 기인합니다. 또한 주 52시간 근무제 정착과 워라벨(Work-Life Balance)을 중시하는 사회적 분위기로 인해 국내 여행 및 레저 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다.단, 2020년부터 코로나 바이러스(COVID-19) 확산 이슈로 시장 침체가 발생하였고, 2020년 레저시장 금액은 전년대비 21.9% 감소한 모습을 보였습니다. 2021년은 코로나바이러스의 위험성 감소 영향 속에 레저 활동 수요가 회복되어 10.9% 증가하는 모습을 보였으며, 2022년 2분기 이후 출입국 규제를 포함하여 국내외 방역 완화 기조가 확대되었고, 2023년부터 코로나19 엔데믹 전환 이후, 글로벌 K-컬쳐 확산과 블레저(Bleisure Trip) 여행트렌드 등으로 프리미엄 리조트에 대한 수요가 증가하면서 성장세가 이어지고 있습니다.또한, 한국관광공사 관광통계에 따르면 2025년 방한 외국인 관광객 수는 약 18,700,000명으로 집계되었으며, 이는 역대 최대 기록로, 전년 동기 대비 약 14.2% 증가한 수준입니다. 이러한 인바운드 회복세는 K-콘텐츠 확산과 블레저(Bleisure) 여행 증가에 따른 관광수요 확대에 기인하는 것으로 분석되고 있습니다.※ 국내 레저시장규모 추이

	(단위 : 십억원)

2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	증감률
57,620.2	63,885.4	76,164.7	83,382.8	84,499.5	1.3%

(주1) 자료 : 통계청(주2) 상기표의 '증감률'은 2023년 대비 2024년의 증감률입니다.

(3) 경기변동의 특성레저사업은 관광산업의 연관사업으로, 국내외 경제 상황과 경기 여건에 영향을 받습니다. 그러나 당사가 영위하는 고급형 리조트와 골프 리조트는 소득수준이 높은 구매층을 대상으로 하고 있어, 경기변동에 비교적 덜 민감한 특징이 있습니다. 특히, 당사의 골프 리조트는 골프장과 숙박시설을 함께 갖춘 종합 체류형 리조트로, 골프 성수기인 5월, 6월, 10월과 여름 휴가철인 7월, 8월이 주요 성수기 시즌으로 나타나고 있습니다.국내 특1급 호텔사업의 경우, 내국인과 외국인의 매출 비중이 약 6:4로 나뉘어 있어, 국내외 경기 변동이 상호 보완되는 특징을 보입니다. 외국인 매출은 상대적으로 계절적 변동이 크지 않은 반면, 내국인 매출에서는 객실 수입이 여름철에, 부대시설 매출이 연말 행사로 인해 겨울철에 성수기를 맞는 것으로 나타납니다.(4) 경쟁요소골프리조트의 경우, 골프장과 리조트 건설에 많은 자금이 필요하며, 골프장 부지에 대한 인허가 및 사업승인 등 각종 규정으로 인해 신규 진입이 어려운 진입장벽이 존재합니다. 이러한 이유로 신규 업체에게는 큰 도전이 될 수 있으나, 기존 업체에게는 안정적인 경영 환경을 제공하는 이점으로 작용합니다.특1급 호텔은 대규모 부지와 양호한 교통 여건을 갖춘 입지를 필요로 하며, 이를 충족시키기 위해 경쟁력 있는 가격에 부지를 확보해야 한다는 점과 초기 시설 투자 비용이 높다는 점이 진입장벽으로 작용합니다. 또한, 단기간 내에 호텔 브랜드 인지도를 구축하기 어려워, 경쟁력 있는 유명 호텔 브랜드를 확보하기 힘든 신규 업체에게는 진입이 쉽지 않습니다. 이러한 요소들은 신규 업체에게 어려움으로 작용하지만, 기존 업체는 안정적인 경영을 유지할 수 있는 이점으로 작용합니다.(5) 자금조달상의 특성주요 자금 조달은 국내에서 이루어지며, 당사의 담보물과 신용도를 활용하여 신규 개발 사업 등의 목적을 위해 자금을 조달하고 있습니다. 이외 회원제 골프장 등 해당 시설 이용에 대한 회원권 분양은 2가지 방식(회원제, 등기제)으로 판매가 되는데, 회원제 회원권은 장기예수보증금 형식의 회원권 분양을 통해 투자자금을 조달 및 회수할 수 있는 특징을 가지고 있음에 따라 회원권 분양이 잘될수록 부채비율이 높게 나타나는 특징을 가지고 있습니다. 반면 등기제 회원권은 해당 시설이 완공된 후 소비자에게 자산이 이전(등기)되는 특징을 가지고 있음에 따라 매출로 인식하는 특징을 가지고 있습니다.(6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등리조트 산업과 골프 산업은 관광진흥법, 체육시설 설치 이용에 관한 법률, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 국유재산 관리법 등의 적용을 받고 있습니다.(7) 기타당사가 소속된 아난티 그룹은 아난티 남해(골프장 18홀, 리조트), 아난티 클럽 제주(골프장 36홀, 리조트), 아난티 코드(골프장 27홀, 리조트), 세종에머슨 C.C(골프장 27홀), 아난티 중앙 골프클럽(골프장 27홀) 등 다수의 골프장과, 아난티 코브(호텔, 리조트), 아난티 앳 강남(호텔), 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트) 등 최고급 호텔 및 리조트로 구성된 레저 전문 그룹입니다. 당사는 약 20년 이상의 레저시설 개발, 운영, 분양에 대한 전문적인 경험을 축적해왔습니다. 또한, 레저시설의 개발, 건설, 운영, 분양 등 모든 분야를 수행할 수 있는 전문성과 경쟁 우위를 보유하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황당사는 2005년 남해에서 리조트 사업 승인을 시작으로, 2006년에 아난티 남해(골프,리조트)를 준공하여 영업을 개시하였습니다. 2013년부터 추진한 아난티 코드(리조트)는 2016년 3월에 오픈하였으며, 2012년에는 부산 오시리아 관광단지 내에서 호텔 및 리조트 사업을 추진하여 2017년 6월에 아난티 코브(호텔, 리조트)를 오픈하였습니다. 또한, 2018년부터 추진한 서울시 강남구의 아난티 앳 강남(호텔)은 2022년 4월에 준공되어 2022년 6월부터 운영 중입니다.또한, 2022년 4월에는 제주도 묘산봉 관광단지 내에서 골프와 리조트 개발을 목적으로 ㈜아난티한라 및 ㈜아난티제이제이를 설립하였으며, 2022년 6월부터 아난티 클럽 제주(골프, 리조트)를 운영하고 있습니다. 2019년 7월부터는 빌라쥬드아난티피에프브이㈜를 설립하여 부산 기장군 오시리아 관광단지 내에 프라이빗 고급 친환경 리조트인 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트)를 개발하였으며, 2023년 7월에 오픈하였습니다.현재 진행 중인 추가 플랫폼으로는 제주도 묘산봉 관광단지 내 골프 및 리조트 개발이 계속 진행 중이며, 경기도 청평에 '레이크 드 아난티 코드'(가칭)라는 신규 플랫폼을 추진하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 한국거래소 업종분류에 따른 업종 분류상 '일반 및 생활 숙박시설 운영업'으로 재화의 종류별로 사업부문을 구분하고 있으며, 2025년 12월 말 기준 플랫폼 개발(분양)의 매출비중은 약 16.0%, 플랫폼 운영의 매출비중은 84.0%입니다. 각 부문별로 수익을 창출하는 재화와 용역, 주요고객의 내역은 다음과 같습니다.

구분	재화(또는 용역)	내용
플랫폼 개발(분양)	분양 매출 외	전반적인 서비스 제공을 위한 플랫폼 운영 준비사업 및이에 준하는 아난티 회원의 모집(분양 포함) 등의 제반 서비스
플랫폼 운영	운영 매출(골프, 호텔, 리조트 등)	골프, 호텔, 리조트(P.H) 등을 운영하는 플랫폼으로, 아난티 남해(골프, 리조트),아난티 코드(리조트), 아난티 코브(호텔, 리조트), 아난티 앳 강남(호텔),아난티 클럽 제주(골프, 리조트), 빌라쥬 드 아난티(호텔, 리조트) 6곳을 운영

(2) 시장점유율

당사가 영위하는 산업 특성상 시장점유율은 추산하기가 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

동 보고서의 "가. 업계의 현황" 내용을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 오프라인 플랫폼과의 시너지 강화를 위해 정관상 사업목적을 추가하여 이커머스 온라인 쇼핑몰 '이터널저니 온라인몰'을 2023년 4월부터 오픈하였습니다. 이외 동 보고서의 "나. 회사의 현황 - (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 - (가) 영업개황" 내용을 참조하시기를 바랍니다.(5) 조직도

(주)아난티 조직도-20251231.jpg (주)아난티 조직도-20251231

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

(제1호 의안) 제39기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) (연결 및 별도) 재무제표 및 이익잉여금처분(안) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 '1. 사업의 개요' 중 '가. 업계의 현황', '나. 회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) ※당사는 2026년 3월 10일 외부감사인으로부터 감사보고서를 수령하여 공시하였으며, 본 소집공고에 기재된 재무제표는 해당 감사 결과가 반영된 확정치입니다. 다만, 주주총회 승인 과정에서 일부 수정될 수 있습니다.

1) 연결 재무제표 ① 연결 재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>
제39(당)기 2025년 12월 31일 현재
제38(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 아난티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제39(당)기말	제38(전)기말
자산
I. 유동자산	196,804,600,565	192,731,025,136
현금및현금성자산	100,300,596,867	96,077,624,084
매출채권및기타유동채권	7,770,552,768	8,051,883,038
기타유동금융자산	16,021,422,775	10,052,629,410
기타유동자산	1,517,989,588	4,019,666,300
당기법인세자산	119,649,910	-
재고자산	71,074,388,657	74,529,222,304
II. 비유동자산	1,413,554,833,743	1,429,671,203,649
장기매출채권 및 기타비유동채권	5,828,038,318	6,767,883,976
유형자산	1,391,147,265,958	1,400,618,815,351
무형자산	5,504,252,763	6,489,815,343
관계기업에대한투자자산	-	-
기타비유동금융자산	2,030,242,790	7,081,016,661
기타비유동비금융자산	9,032,414,273	8,708,900,224
이연법인세자산	12,619,641	4,772,094
자산총계	1,610,359,434,308	1,622,402,228,785
부채
I. 유동부채	235,490,416,624	458,863,039,619
매입채무및기타채무	31,427,790,993	26,348,031,567
기타유동부채	28,879,146,073	24,783,304,501
단기차입금 및 사채	115,500,000,000	151,500,000,000
유동성장기부채	47,269,394,794	223,283,317,833
파생상품금융부채	12,276,289,863	28,902,618,911
당기법인세부채	137,794,901	4,045,766,807
II. 비유동부채	648,507,095,779	452,177,846,566
기타비유동부채	72,010,742,026	61,281,905,663
장기차입금	495,891,642,685	316,325,571,166
리스부채	254,141,112	477,322,112
순확정급여부채	14,134,860,436	14,481,684,526
이연법인세부채	66,215,709,520	59,611,363,099
부채총계	883,997,512,403	911,040,886,185
자본
지배지분	710,112,943,587	696,837,905,910
I. 납입자본	341,071,305,526	286,623,096,878
보통주자본금	9,769,953,600	9,162,947,800
주식발행초과금	331,301,351,926	277,460,149,078
II. 이익잉여금	68,501,516,379	107,853,796,119
III. 기타자본구성요소	300,540,121,682	302,361,012,913
비지배지분	16,248,978,318	14,523,436,690
자본총계	726,361,921,905	711,361,342,600
부채와자본총계	1,610,359,434,308	1,622,402,228,785

② 연결 손익계산서 (연결 포괄손익계산서)

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
제39 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제38 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아난티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제39(당)기	제38(전)기
I. 매출액	258,070,776,397	285,159,195,284
II. 매출원가	159,187,351,108	177,204,070,871
III. 매출총이익	98,883,425,289	107,955,124,413
판매비와관리비	90,566,934,679	107,154,840,644
IV. 영업이익(손실)	8,316,490,610	800,283,769
기타수익	496,070,620	268,865,328
기타비용	702,348,951	1,743,276,278
금융수익	37,721,471,741	13,853,765,970
금융비용	83,378,805,900	41,300,627,986
지분법이익(손실)	-	-
V. 법인세차감전순이익(손실)	(37,547,121,880)	(28,120,989,197)
법인세비용	497,741,995	4,248,268,966
VI. 당기순이익(손실)	(38,044,863,875)	(32,369,258,163)
지배회사지분 순이익(손실)	(39,533,754,958)	(30,472,112,192)
비지배지분 순이익(손실)	1,488,891,083	(1,897,145,971)
VII. 기타포괄손익	(1,402,765,468)	107,939,173,692
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(1,402,765,468)	107,939,173,692
순확정급여부채의 재측정요소	231,697,592	(761,868,445)
유형자산재평가이익	(1,634,463,060)	108,701,042,137
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-	-
VIII. 당기총포괄이익(손실)	(39,447,629,343)	75,569,915,529
지배회사지분 총포괄이익(손실)	(41,173,170,971)	63,510,549,186
비지배지분 총포괄이익(손실)	1,725,541,628	12,059,366,343
IX. 주당손익
기본주당순이익(손실)	(444)	(342)
희석주당순이익(손실)	(444)	(342)

③ 연결 자본변동표

<연 결 자 본 변 동 표>
제39 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제38 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아난티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목		지배기업 소유주지분					비지배지분	자본 합계
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)		9,162,947,800	277,460,149,078	201,343,816,554	151,334,491,324	639,301,404,756	64,536,388,612	703,837,793,368
당기순이익(손실)		-	-	-	(30,472,112,192)	(30,472,112,192)	(1,897,145,971)	(32,369,258,163)
기타포괄손익	보험수리적손익	-	-	-	(742,062,678)	(742,062,678)	(19,805,767)	(761,868,445)
재평가잉여금		-	-	94,459,685,551	265,038,505	94,724,724,056	13,976,318,081	108,701,042,137
지분법자본변동		-	-	101,074,921	-	101,074,921	-	101,074,921
연결범위변동		-	-	16,867,284,067	-	16,867,284,067	(29,308,210,419)	(12,440,926,352)
종속기업의 비지배주주 배당		-	-	-	-	-	(32,764,107,846)	(32,764,107,846)
주식할인발행차금의 상각		-	-	16,000,000	(16,000,000)	-	-	-
자기주식의 매입		-	-	(22,942,407,020)	-	(22,942,407,020)	-	(22,942,407,020)
자기주식의 소각		-	-	12,515,558,840	(12,515,558,840)	-	-	-
2024.12.31(전기말)		9,162,947,800	277,460,149,078	302,361,012,913	107,853,796,119	696,837,905,910	14,523,436,690	711,361,342,600
2025.01.01(당기초)		9,162,947,800	277,460,149,078	302,361,012,913	107,853,796,119	696,837,905,910	14,523,436,690	711,361,342,600
당기순이익(손실)		-	-	-	(39,533,754,958)	(39,533,754,958)	1,488,891,083	(38,044,863,875)
기타포괄손익	보험수리적손익	-	-	-	195,823,453	195,823,453	35,874,139	231,697,592
재평가잉여금		-	-	(1,836,891,231)	1,651,765	(1,835,239,466)	200,776,406	(1,634,463,060)
전환사채의 전환		607,005,800	53,841,202,848	-	-	54,448,208,648	-	54,448,208,648
주식할인발행차금의 상각		-	-	16,000,000	(16,000,000)	-	-	-
2025.12.31(당기말)		9,769,953,600	331,301,351,926	300,540,121,682	68,501,516,379	710,112,943,587	16,248,978,318	726,361,921,905

④ 연결 현금흐름표

<연 결 현 금 흐 름 표>
제39 (당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제38 (전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아난티와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제39(당)기	제38(전)기
I. 영업활동현금흐름	36,085,973,977	4,345,445,080
영업에서 창출된 현금	63,147,734,694	41,804,559,238
이자지급	(27,597,311,392)	(29,602,362,445)
이자수취	1,941,558,108	2,146,424,850
법인세납부	(1,604,365,299)	(10,230,841,096)
배당금수취	198,357,866	227,664,533
II. 투자활동현금흐름	(11,734,854,656)	(22,204,721,797)
단기대여금의 감소	730,000,000	527,406,440
단기대여금의 증가	-	(164,733,690)
유형자산의 취득	(20,110,201,345)	(56,026,727,366)
유형자산의 처분	2,001,672,432	43,197,545
무형자산의 취득	(129,944,000)	(306,712,535)
단기금융상품의 감소	13,437,202,477	4,140,823,167
단기금융상품의 증가	(14,497,507,340)	(1,745,919,859)
장기금융상품의 감소	382,388,170	-
장기금융상품의 증가	(90,000,000)	(320,000,000)
장기선급공사비의 증가	(524,145,380)	(1,201,994,400)
장기대여금의 증가	(169,509,670)	(456,685,660)
보증금의 증가	(452,800,000)	(3,823,218,939)
보증금의 감소	1,474,690,000	33,629,843,500
관계기업에 대한 투자자산의 처분	-	3,500,000,000
당기손익-공정가치측정금융상품의 증가	-	(3,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융상품의 감소	6,213,300,000	3,000,000,000
III. 재무활동현금흐름	(20,128,146,538)	35,548,819,938
신주발행비용	(26,460,511)	-
사채발행비용	-	(6,127,686)
단기차입금의 상환	(60,000,000,000)	(47,750,000,000)
단기차입금의 차입	65,500,000,000	63,000,000,000
유동성장기차입금의 상환	(177,218,055,536)	(153,561,111,104)
장기차입금의 차입	229,280,000,000	354,600,000,000
장기차입금의 상환	(35,333,333,360)	(86,751,000,000)
사채의 발행	-	41,500,000,000
사채의 상환	(41,500,000,000)	(27,000,000,000)
관계기업투자주식의 추가취득	-	(8,777,400,050)
배당금지급	-	(97,554,013,153)
전환사채의 발행	-	50,000,000,000
전환사채의 감소	-	(28,859,377,810)
자기주식 취득	-	(22,942,407,020)
임대보증금의 증가	-	90,000,000
임대보증금의 감소	(20,000,000)	(10,000,000)
금융리스부채의 지급	(810,297,131)	(429,743,239)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증가	4,222,972,783	17,689,543,221
Ⅵ. 기초현금및현금성자산	96,077,624,084	78,388,080,863
Ⅶ. 기말현금및현금성자산	100,300,596,867	96,077,624,084

※ 주석사항은 2026년 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 2) 별도 재무제표 ① 별도 재무상태표

<재 무 상 태 표>
제39(당)기 2025년 12월 31일 현재
제38(전)기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 아난티	(단위 : 원)

과 목	제39(당)기말	제38(전)기말
자산
I. 유동자산	222,065,723,011	107,890,689,410
현금및현금성자산	53,126,662,159	61,477,280,346
매출채권및기타유동채권	12,548,127,465	8,284,228,627
기타유동금융자산	146,077,406,456	30,984,705,815
기타유동자산	3,471,254,547	2,162,615,597
재고자산	6,842,272,384	4,981,859,025
II. 비유동자산	602,360,389,137	759,669,796,706
장기매출채권및기타비유동채권	32,664,707,234	30,456,680,921
유형자산	300,321,563,925	317,575,907,278
투자부동산	31,525,253,317	31,961,097,628
무형자산	5,903,909,443	6,849,929,224
종속기업및관계기업투자자산	171,545,938,724	171,545,938,724
기타비유동금융자산	55,379,598,771	190,399,274,833
기타비유동자산	5,019,417,723	10,880,968,098
자산총계	824,426,112,148	867,560,486,116
부채
I. 유동부채	193,566,322,859	236,527,114,685
매입채무및기타유동채무	10,770,795,557	12,235,067,892
기타유동부채	22,697,197,666	16,919,010,096
단기차입금 및 사채	102,500,000,000	103,000,000,000
유동성장기부채	42,423,656,759	66,934,112,760
기타유동금융부채	15,174,672,877	30,334,498,364
당기법인세부채	-	7,104,425,573
II. 비유동부채	131,422,635,225	164,155,763,575
기타비유동부채	42,682,194,813	58,934,517,965
장기차입금	60,787,500,000	67,809,722,240
순확정급여부채	8,646,637,697	8,534,697,608
리스부채	223,256,707	7,450,507,383
기타비유동금융부채	1,102,134,246	6,720,800,000
이연법인세부채	17,980,911,762	14,705,518,379
부채총계	324,988,958,084	400,682,878,260
자본
I. 납입자본	341,071,305,526	286,623,096,878
자본금	9,769,953,600	9,162,947,800
주식발행초과금	331,301,351,926	277,460,149,078
II. 기타자본구성요소	66,878,428,912	67,701,146,545
III. 이익잉여금	91,487,419,626	112,553,364,433
자본총계	499,437,154,064	466,877,607,856
부채와자본총계	824,426,112,148	867,560,486,116

② 별도 손익계산서(별도 포괄손익계산서)

<포 괄 손 익 계 산 서>
제39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아난티	(단위 : 원)

과 목	제39(당)기	제38(전)기
I. 매출액	123,167,066,548	166,552,151,382
II. 매출원가	68,832,132,860	78,470,930,967
III. 매출총이익	54,334,933,688	88,081,220,415
판매비와관리비	66,583,778,320	77,244,245,344
IV. 영업이익(손실)	(12,248,844,632)	10,836,975,071
기타수익	1,319,290,259	759,243,301
기타비용	964,487,440	9,234,066,154
금융수익	54,830,547,777	60,397,598,996
금융비용	64,275,773,280	21,856,437,616
V. 법인세비용차감전순이익(손실)	(21,339,267,316)	40,903,313,598
법인세비용	(114,032,937)	10,474,632,881
VI. 당기순이익(손실)	(21,225,234,379)	30,428,680,717
VII. 기타포괄손익	(663,428,061)	(909,954,794)
당기손익으로 재분류되지 않는항목	(663,428,061)	(909,954,794)
1. 확정급여제도의 재측정손익	157,637,807	(909,954,794)
2. 유형자산재평가이익	(821,065,868)	-
VIII. 총포괄손익	(21,888,662,440)	29,518,725,923
IX. 주당이익
기본주당이익	(238)	342
희석주당이익	(238)	318

③ 별도 자본변동표

<자 본 변 동 표>
제39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아난티	(단위 : 원)

과 목		자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01(전기초)		9,162,947,800	277,460,149,078	78,393,033,230	95,285,158,845	460,301,288,953
당기순이익		-	-	-	30,428,680,717	30,428,680,717
기타포괄손익	보험수리적손익	-	-	-	(909,954,794)	(909,954,794)
재평가잉여금 변동		-	-	(265,038,505)	265,038,505	-
자기주식의 매입		-	-	(22,942,407,020)	-	(22,942,407,020)
자기주식의 소각		-	-	12,515,558,840	(12,515,558,840)	-
2024.12.31(전기말)		9,162,947,800	277,460,149,078	67,701,146,545	112,553,364,433	466,877,607,856
2025.01.01(당기초)		9,162,947,800	277,460,149,078	67,701,146,545	112,553,364,433	466,877,607,856
당기순이익(손실)		-	-	-	(21,225,234,379)	(21,225,234,379)
기타포괄손익	보험수리적손익	-	-	-	157,637,807	157,637,807
재평가잉여금 변동		-	-	(822,717,633)	1,651,765	(821,065,868)
전환사채의 전환		607,005,800	53,867,663,359	-	-	54,474,669,159
신주발행비용		-	(26,460,511)	-	-	(26,460,511)
2025.12.31(당기말)		9,769,953,600	331,301,351,926	66,878,428,912	91,487,419,626	499,437,154,064

④ 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 아난티	(단위 : 원)

과목	제39(당)기	제38(전)기
I. 영업활동현금흐름	(10,592,230,128)	23,323,674,387
영업에서 창출된 현금	(1,330,412,187)	35,048,309,617
이자지급	(6,877,910,364)	(9,081,836,592)
이자수취	1,681,071,474	6,729,500,937
법인세의 납부	(4,580,527,066)	(9,599,964,108)
배당금의 수취	515,548,015	227,664,533
II. 투자활동현금흐름	28,023,271,843	(14,764,867,844)
단기대여금의 증가	-	(1,575,000,000)
단기대여금의 감소	27,975,000,000	-
유동성장기대여금의 감소	-	14,710,000,000
장기대여금의 증가	(4,000,000,000)	(40,000,000,000)
장기대여금의 감소	-	19,400,000,000
유형자산의 취득	(3,385,098,638)	(10,746,134,820)
유형자산의 처분	21,309,091	23,693,511
무형자산의 취득	(129,944,000)	(282,176,535)
투자부동산의 취득	(33,184,610)	-
선급공사비의 증가	-	-
단기금융상품의 감소	600,000,000	-
장기금융상품의 증가	-	(200,000,000)
장기금융상품의 감소	-	-
임차보증금의 증가	(191,800,000)	(276,250,000)
임차보증금의 감소	953,690,000	681,000,000
당기손익-공정가치측정 금융상품의 취득	-	(3,000,000,000)
당기손익-공정가치측정 금융상품의 처분	6,213,300,000	3,000,000,000
관계기업투자자산의 처분	-	3,500,000,000
III. 재무활동현금흐름	(25,781,659,902)	44,011,807,525
단기차입금의 차입	60,500,000,000	43,000,000,000
단기차입금의 상환	(40,000,000,000)	(33,750,000,000)
장기차입금의 차입	-	92,400,000,000
장기차입금의 상환	(3,333,333,360)	-
유동성장기차입금의 상환	(12,218,055,536)	(56,561,111,104)
사채의 발행	-	21,000,000,000
사채의 상환	(21,000,000,000)	(10,000,000,000)
전환사채의 발행	-	50,000,000,000
전환사채의 상환	-	(28,859,377,810)
임대보증금의 증가	-	210,000,000
임대보증금의 감소	-	(10,000,000)
금융리스부채의 지급	(9,703,810,495)	(10,469,168,855)
신주발행비 지급	(26,460,511)	-
자기주식의 취득	-	(22,942,407,020)
사채발행비 지급	-	(6,127,686)
IV. 현금및현금성자산의 순증가	(8,350,618,187)	52,570,614,068
V. 기초현금및현금성자산	61,477,280,346	8,906,666,278
VI. 기말현금및현금성자산	53,126,662,159	61,477,280,346

⑤ 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서 >

제39(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제38(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

구 분	제39(당)기		제38(전)기
처분예정일 : 2026년 3월 26일		처분확정일 : 2025년 3월 26일
---	---	---	---	---
I. 미처분이익잉여금		89,768,429		110,834,374
1. 전기이월미처분이익잉여금	110,834,374		93,566,168
2. 당기순이익(손실)	(21,225,234)		30,428,681
3. 보험수리적이익(손실)	157,638		(909,955)
4. 재평가잉여금	1,652		265,039
5. 자기주식 이익소각	-		(12,515,559)
II. 이익잉여금처분액		-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		89,768,429		110,834,374

※ 주석사항은 2026년 3월 10일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.

□ 정관의 변경

(제2호 의안) 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. (1) ~ (59) 생략 (60) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업 (61) 전 각호와 관련된 일체의 부대사업	제2조(목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.(1) ~ (59) (현행과 동일) (60) 예식장업 및 웨딩행사 대행업 (61) 전 각호와 관련되는 컨설팅 용역사업(62) 전 각호에 관련된 일체의 부대사업	사업목적 체계 정비 및 세분화

제2-2호 의안 : 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제21조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 서울사무소와 남해지점, 가평지점, 부산지점 및 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제21조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 또는 서울사무소와 남해지점, 가평지점, 부산지점 및 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 개정 반영
제25조 (상호주에 대한 의결권 제한) ① 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의1을 초과하는 주식을 가지고 있는. 이 회사의 주식의 의결권이 없다.	제25조 (상호주에 대한 의결권 제한) ② 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우, 그 다른 회사가 가지고 있는 이 회사의 주식의 의결권이 없다.	문구 정비
제27조 (의결권의 대리 행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면을 제출하여야 한다.	제27조 (의결권의 대리 행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 개정 반영
제30조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의4분의 1이상으로 한다.	제30조 (이사의 수) 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 반영
제35조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ③ (생략)	제35조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ④ (현행과 같음)	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정 내용반영항 이동
제38조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.	제38조 (이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.	표준정관 개정 반영
제39조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제39조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정 반영
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다. 제2조(소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제21조, 제27조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제30조, 제39조의2항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	부칙 신설

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임 (제3호 의안) 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 한형민 선임의 건 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
한형민	1967년 9월 24일	사외이사	-	-	사외이사후보추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한형민	위더피플 법률사무소 고문	2025. ~ 현재2020.10 ~ 2022.04 2017.12 ~ 2020.10 2013.02 ~ 2017.12	위더피플 법률사무소 고문 문화체육관광부 차관보 ㈜강원랜드 부사장㈜파라다이스 전략지원실 상무	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한형민	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

전문성본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 풍부한 전문지식과 다양한 경험을 보유하고 있으며 회사의 경영활동 지원과 이사회에 적극 참여함으로서 회사의 발전에 기여할 것임.- 독립성회사 및 대주주등과 이해관계가 전혀 없으며, 사외이사 선임 관련 상법 상 결격사유에 해당이 없음. 사외이사로서 책임감을 가지고 객관적이고 독립적인 위치에서 직무를 수행할 것임.- 직무수행 및 의사결정 기준사외이사로서 전문성 및 독립성을 바탕으로 직무를 수행하겠으며, 회사의 기업가치 극대화와 주주가치 제고를 위해 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

사외이사로서 전문지식을 보유하고 있으며, 회사 및 최대주주로부터의 독립된 위치에서 회사의 경영활동에 적극적으로 참여 가능함. 이를 통해 회사의 성장과 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사후보추천위원회의 추천을 통해 사외이사 후보로 선정.

확인서

사외이사후보 한형민 후보자 확인서.jpg 사외이사후보 한형민 후보자 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 변경의 건 (제4호 의안) 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 변경의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조 (목적) 이 규정은 ㈜아난티 및 관계사(이사 “회사”라 한다) 임원의 보수에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조 (목적) 이 규정은 ㈜아난티 및 관계사(이사 “회사”라 한다) 임원의 보수 산정 기준과 지급 절차를 명확히 규정함으로써, 보수 운영의 투명성·공정성·책임성을 확보하고 주주권익을 제고하는데 그 목적이 있다 .	보수 운영 기준 및 절차를 명확히 하고, 지배구조 관점의 운영 목적을 반영함
제2조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 1. ”임원”이라 함은 이사(대표이사, 등기이사, 상임이사, 상근이사, 비상근 사외이사)와 감사를 말한다. 2. “연봉”이라 함은 임원에게 1년간 지급하는 급여로 기본연봉과 성과급의 합계액을 말한다. 3. “기본연봉”이라 함은 직무와 관련된 기본적인 급여를 말한다. 4. “성과급”이라 함은 해당기간의 성과평가 결과에 따라 비정기적으로 지급하는 급여를 말한다. 5. “월봉”이라 함은 기본연봉을 12등분한 금액을 말한다.	제2조 (용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다. 1. ”임원”이라 함은 이사(대표이사, 등기이사, 상임이사, 상근이사, 독립이사 )와 감사를 말한다. 2. “고정보수”라 함은 임원에게 1년간 지급하는 급여로 기본연봉과 성과급의 합계액을 말한다. 3. “기본연봉”이라 함은 직무와 관련된 기본적인 급여를 말한다. 4. “월봉”이라 함은 기본연봉을 12등분한 금액을 말한다. 5. “단기성과보수”라 함은 해당기간의 성과평가 결과에 따라 비정기적으로 지급하는 급여를 말한다. 6. “장기주식보상”이라 함은 스톡옵션, 제한주식, 성과연동주식 등의 방법으로 임원에게 지급되는 자사주 보상을 말한다.	보수 용어 체계를 정비하고, 단기·장기 보상 개념을 명확히 하기 위해 정의 재구성
제4조 (보수의 종류) ①임원의 보수는 기본연봉, 성과급 및 퇴직금으로 한다. ②비상근 사외이사의 보수는 기본연봉으로 한다.	제4조 (보수의 종류)1. 임원의 보수는 다음 각 호로 구성한다. ① 고정보수 ② 단기성과보수 ③ 장기주식보상 ④ 퇴직금 2. 임원 보수는 재무성과, 장기기업가치, 주주수익률 및 비재무적 성과를 종합 고려하여 산정한다. 3. 임원 보수와 관련된 제반 기준·절차는 투명하게 운영하며, 관련 내용은 관계 법령에 따라 주주에게 공개한다. 4. 독립이사의 보수는 기본연봉으로 한다.	임원 보수의 구성 체계를 고정·단기·장기 보상으로 세분화하고, 산정 원칙 및 투명성·공개 관련 기준을 명확히 함
제 5조 (보수의 결정)①임원의 보수 한도는 주주총회 결의로 정한다. ②임원 보수의 세부 지급내역은 대표이사가 결정한다. 다만, 대표이사의 보수 세부 지급내역은 이사회에서 결정한다.	제 5조 (임원보수운영위원회) 1. 임원의 보수 산정 및 지급기준을 심의·결정하기 위하여 이사회 산하 임원보수운영위원회를 둔다. 2. 임원보수운영위원회는 내부이사 1인(등기임원 또는 기타 비상무이사 중 1인), 독립이사 2명 등 3명으로 구성하되, 대표이사는 안건 및 필요에 따라 참석할 수 있다. 단, 최대주주 및 특수관계인 지분 등을 고려하여 이해상충 방지를 위해 대표이사는 의결권을 가지지 아니한다.3. 임원보수운영위원회는 필요 시 외부 전문기관(보상 컨설턴트 등)의 자문을 받아 객관성을 확보한다.	임원 보수 산정의 객관성·독립성 강화를 위해 이사회 산하 임원보수운영위원회를 신설함
제6조 (기본연봉) ①임원의 연간 기본연봉(한도)는 [별표 1]과 같다. ②제1항의 기본연봉에는 직원의 보수규정에서 정하는 제 보수와 복지규정 등에서 정하는 현금으로 지급되는 모든 경비가 포함된 것으로 한다. ③기본연봉의 계산기간은 회사의 회계연도로 함을 원칙으로 하며, 매월 보수지급일에 기본연봉액의 12분의1을 지급한다. ④임원의 임용(휴직을 포함한다) 및 퇴임에 따른 그 달의 기본연봉은 발령일을 기준으로 일할 계산하여 이를 지급한다	제6조(고정보수) 1. 임원의 고정보수는 직무의 중요도, 책임 범위, 시장 수준 등을 고려하여 임원보수운영위원회가 결정한다. 2. 고정보수의 변경은 매 사업연도 종료 후 검토하여 조정할 수 있다. 3. 기본연봉의 계산기간은 회사의 회계연도로 함을 원칙으로 하며, 매월 보수지급일에 기본연봉액의 12분의1을 지급한다. 4. 임원의 임용(휴직을 포함한다) 및 퇴임에 따른 그 달의 기본 연봉은 발령일을 기준으로 일할 계산하여 이를 지급한다.	기본연봉을 고정보수 개념으로 재정의하고, 보수 결정 주체를 임원보수운영위원회로 일원화 함
제7조 (성과급) ①성과급은 임원의 경영성과에 대한 평가결과에 따라 전년도 기본연봉을 기준으로 다음 각 호와 같이 산정하며, 비정기적으로 [별표 2]의 한도 기준 범위 내에서 지급할 수 있다. 1. 대표이사 성과급은 경영실적 평가결과에 따라 이사회에서 지급기준을 결정한다. 2. 감사 성과급은 직무수행실적 평가결과에 따라 이사회에서 지급기준을 결정한다. 다만, 평가를 실시하지 않아 평가결과가 없는 경우에는 등기이사 임원의 성과급 지급률 중 최고 지급률을 적용할 수 있다. 3. 등기이사 성과급은 평가연도 기본연봉액을 기준으로 경영실적 평가결과에 따라 대표이사가 지급률을 결정하며, 개인별 성과에 따라 차등 지급할 수 있다. 4. 비등기 상임이사 및 상근이사는 기본연봉액을 기준으로 경영실적 평가결과에 따라 대표이사가 지급률을 결정하며, 개인별 성과에 따라 차등 지급할 수 있다. ②성과급은 평가 확정 후 일시금으로 지급한다. ③임원이 사업연도 중에 신규 임용된 경우의 성과급은 월할 계산하여 지급한다. ④임원이 퇴임하는 경우에는 그 해 해당연도의 성과급은 지급하지 아니하고, 직전 연도의 성과급은 50%를 감액하여 지급한다.	제7조 (단기성과보수) 1. 임원의 단기성과보수는 해당 사업연도의 성과에 따라 차등 지급할 수 있다. 2. 단기성과 평가 지표는 다음 각 호로 구성한다. ① 영업이익, 순이익 등 재무성과 ② 매출 성장률, 수익성 지표(ROE, ROIC 등) ③ 리스크 관리 및 내부통제 준수 실적 ④ ESG 성과 등 비재무적 요소 3. 단기성과보수의 지급 기준·지급률은 회사 내 인사운영위원회가 필요시 보고하면, 임원보수운영위원회 의결을 거쳐 확정한다.	기존 성과급 규정을 단기성과보수로 개편하고, 재무/비재무 성과를 반영한 평가 지표 및 의결 절차를 명확히 함
제8조 (장기주식보상) 신설	제8조 (장기주식보상) 1. 장기적 기업가치 제고를 위해 임원에게 스톡옵션, 제한주식(RSU), 성과연동주식(PSU) 등을 부여할 수 있다. 2. 장기주식보상의 부여 기준은 다음 각 호에 따른다. ① 장기재무성과(3년 평균 ROIC, 영업이익 등) ② 총주주수익률(TSR) ③ 지속가능경영 및 ESG 성과 3. 장기보상은 최소 3년 이상의 보유·성과 요건을 충족해야 행사 또는 확정된다. 4. 장기주식보상 부여 내역은 관계 법령에 따라 개별 임원 기준으로 공시한다.	장기적 기업가치 등을 위해 장기주식보상제도 신설
제9조 (보수 산정 및 승인절차) 신설	제9조 (보수 산정 및 승인절차) 1. 임원보수운영위원회는 매 사업연도 종료 후 임원별 보수 산정안을 작성하되, 최대주주 및 특수관계인과의 이해관계 충돌 여부를 검토한다. 2. 이사회는 임원보수운영위원회가 제출한 보수 산정 결과를 심의·승인한다. 3. 보수 총액 및 개인별 보수는 관계 법령에 따라 공시한다.	임원 보수 산정 및 승인 절차를 위원회 심의-이사회 승인 구조로 확립
제10조 (보수공시) 신설	제10조 (보수공시) 회사는 보수 관련 정보를 공정공시 원칙에 따라 다음 각 호의 내용을 포함하여 공개한다. ① 임원별 보수 총액 및 보수 구성 항목 ② 최근 3개 사업연도 실적(TSR, 영업이익 등)과 보수 간의 연계관계 ③ 보수 산정 기준과 절차 ④ 주식기준 보상의 부여 ·행사 현황	임원 보수 관련 공시 범위 및 내용을 명확히 하여 투명성을 강화함
제11조 (지급제한) ①경영실적 저조 또는 재직 중 부정행위 등으로 임기 중에 해임되는 경우, 해임일이 속하는 사업연도의 성과급은 지급하지 않을 수 있다. ②직무와 관련하여 금고 이상의 형을 받아 면직되는 경우에 퇴직금은 50% 감액하여 지급하고 당해 연도분의 성과급은 지급하지 아니한다. ③직무와 관련한 형사사건으로 수사가 진행 중이거나 재판에 계류 중인 자가 퇴직하는 경우에는 그에 대한 무혐의 또는 무죄가 확정될 때까지 퇴직금 지급을 보류할 수 있다.	제11조 (지급제한) 1. 회사는 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 이미 지급된 보수를 환수하거나 지급 예정 보수를 감액 또는 제한 할 수 있다. ① 재무제표의 중대한 오류로 인한 성과 왜곡 ② 내부통제 실패 또는 법규 위반으로 회사에 중대한 손실 발생 ③ 임원의 비윤리적 행위 또는 중대한 직무상 위반 2. 구체적인 환수 절차와 범위는 별도 규정으로 정한다.	지급제한 규정을 보수체계에 맞게 재구성하고, 적용 범위 및 기준을 정비함
제15조 (규정의 개정) 신설	제15조 (규정의 개정) 1. 본 장의 개정은 임원보수운영위원회의 심의를 거쳐 이사회의 승인을 통해 확정한다. 2. 개정된 내용은 주주총회 및 법령에 따른 공시를 통해 주주에게 알린다.	규정 개정 절차의 투명성 확보를 위해 개정 심의/승인 및 주주 공시 절차를 명문화 함

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000

(전 기)

(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	6 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,081
최고한도액	2,000

(주1) 사외이사 짐로저스는 2025년 3월 29일 임기만료 퇴임하였습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	150

(전 기)

(단위 : 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	56
최고한도액	150

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 11일2주전 공고

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2026년 3월 10일에 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하였으며, 당사 홈페이지에 게재하였습니다 . (당사 홈페이지(https://ananti.kr) → 투자정보 → 회사공고)또한 당사는 2026년 3월 11일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. (당사 홈페이지(https://ananti.kr) → 투자정보 → 회사공고)한편, 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

□ 전자투표에 관한 사항주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록아난티는 이번 주주총회에 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 도입하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간- 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, Pass앱(휴대전화 인증)인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

□ 주총 집중일 주총 개최 사유- 해당사실이 없습니다.