Ananti Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

아난티/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		부산시 기장군 기장읍 기장해안로 268-32, 아난티 앳 부산 코브 1층 Meeting Room1
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제39기(2025.1.1.~ 2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	사업목적 추가의 건	-
2-2	그 외 정관 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사외이사 한형민 선임의 건	-
4	임원 보수 및 퇴직금 지급규정 변경의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한형민	1967-09	3년	신규선임	現 위더피플 법률사무소 고문 前 문화체육관광부 차관보 前 (주)강원랜드 부사장 前 (주)파라다이스 전략지원실 상무	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	(60) 예식장엽 및 웨딩행사 대행업		사업내용 구체화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-