AMPACS — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 6743 安普新　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/27	發言時間	17:55:44
發言人	許明仁	發言人職稱	技術長	發言人電話	02-26552798
主旨	本公司董事會通過召開民國115年股東常會相關事宜(新增議案) -配合電子投票系統，刪除新增字樣
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/23
說明	1.董事會決議日期：115/04/23 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路166號A棟3樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告。 (3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)：以資本公積分派現金情形報告。 (6)：民國114年度董事酬金報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：民國114年度盈餘分配案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/04/26 9.停止過戶截止日期：115/06/24 10.其他應敘明事項：無。

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