Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Management Reports 2024

Apr 15, 2024

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023年度，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监 事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等 有关规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将监事会工 作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2023年度，公司共召开6次监事会，会议的召集召开、表决程序和决议内容 均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议主要内容
2023 年4月14日	第三届监事会第九次会议	审议通过《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告及其摘要》《关于公司2022年度利润分配方案的议案》《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于2022年第三季度报告会计差错更正的议案》
2023 年4月21日	第三届监事会第十次会议	审议通过《2023年第一季度报告》
2023 年7月31日	第三届监事会第十一次会议	审议通过《2023年半年度报告及其摘要》
2023 年9月8日	第三届监事会第十二次会议	审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
2023 年9月28日	第三届监事会第十三次会议	审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
2023年10月23日	第三届监事会第十四次会议	审议通过《2023年第三季度报告》

二、监事会对公司2023年度相关事项的监督检查情况

（一）公司规范运作情况

2023年度，公司监事依法列席了公司董事会会议，依法出席了股东大会， 并根据有关法律法规，对董事会、股东大会的召集召开程序、重大事项的决策、 董事会对股东大会决议执行情况、公司董事和高级管理人员履行职责情况进行监 督和检查。监事会认为公司运作符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等制 度规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合 法有效；公司董事和高级管理人员能按照有关规定，忠实勤勉地履行其职责，不 存在违反法律法规及《公司章程》规定的情况，不存在损害公司和股东利益的行 为。

（二）公司财务情况

2023年度，公司监事会对公司财务管理、财务状况、定期报告等情况进行 了认真的监督、检查和审核，认为公司严格遵守有关财务规章制度，内控机制健 全、财务管理及运作规范。公司定期编制的财务报告真实、客观地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

2023年度，公司监事会对公司的关联交易进行了核查，监事会认为：公司 关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易没有违反 公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

公司无对外担保情况。

（五）公司募集资金使用与管理情况

2023年度，公司不存在使用与管理募集资金的情形。

（六）公司内幕信息管理情况

2023年度，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了监督和检 查。监事会认为：公司严格履行内幕信息知情人登记管理有关规定和要求，并按 照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记内幕信息知情人员名单，未发生

内幕交易，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

（七）公司内部控制情况

监事会认为：公司结合自身经营的实际情况，按照企业内部控制规范体系和 相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制体系并得到良好的贯彻执行，对公 司经营管理各个环节起到较好的风险防范和控制作用。不存在财务报告内部控制 重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制评价报告全面、 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）公司信息披露管理制度检查的情况

监事会对2023年度公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了核查， 监事会认为：公司已经建立了完整的信息披露管理制度。2023年度，公司严格 按照相关信息披露管理制度履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时。

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，继续忠实勤勉地履行职 责，充分发挥监督职能，进一步促进公司的规范运作及持续、健康发展，切实维 护好公司和股东的合法权益。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会

2024 年4 月16 日