Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Management Reports 2018

Apr 2, 2018

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017年度，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能。 监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司 经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了 监督和检查，在维护公司利益和股东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作 和健康、持续发展。现将2017年度公司监事会工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议。具体情况如下：

会议召开 日期	会议届次	审议的议案	投票表 决情况
2017 年2 月3 日	第一届监事会 第六次会议	《关于2016年度监事会工作报告的议案》	通过
		《关于2016年度财务决算报告的议案》	通过
		《关于公司2016年度利润分配方案的议案》	通过
		《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
		《关于审核确认<公司内部控制自我评价报告> 的议案》	通过
		《关于审核确认公司近三年财务数据的议案》	通过
2017 年8 月27 日	第一届监事会 第七次会议	《2017年半年度报告及其摘要》	通过
		《关于变更会计政策的议案》	通过
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》	通过
2017 年9 月23 日	第一届监事会 第八次会议	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	通过
		《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》	通过
		《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	通过
		《关于2017年度日常关联交易预计的议案》	通过
2017年10	第一届监事会	《2017 年第三季度报告》	通过

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月15 日 第九次会议

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会 会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的 形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能， 保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司 依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查 结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、 法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执 行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监 督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职； 公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履 行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真地检查和审核， 公司监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。2017年 度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情 况。

（三）公司募集资金使用情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为： 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金 管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行 为，公司对闲置募集资金购买银行理财产品履行了相应的审批程序，并进行了完 整的信息披露，符合有关规定的要求。

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（四）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司无重大收购、出售资产情况。

（五）公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合 有关法律、法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合 理；在审议关联交易事项的董事会或股东大会上，关联董事或关联股东在表决时 均进行了回避，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股 东利益的情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

（七）公司内幕信息管理情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查， 公司监事会认为：公司制定并执行的内幕信息知情人管理制度，符合中国证监会 和深圳证券交易所要求，在公司发布重大事项公告和定期报告时均对内幕信息知 情人做登记备案。经核查，2017年公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易 的行为。

（八）对公司内部控制自我评价报告的意见

公司监事会对董事会编制的公司《2017年度内部控制自我评价报告》发表 如下审核意见：公司根据相关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的 内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好 的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报 告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步 实现；公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设 及运行情况。

三、2018年工作计划

2018年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》等要求，积极地履行监督职责，深入地开展监督和检查工作，进一 步促进公司的规范运作，完善公司法人治理结构，切实维护和保障公司和全体股

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东的利益。同时，全体监事将监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的 建设和有效运行，防范可能存在的风险；检查公司财务情况，通过定期了解和审 阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；监督公司董事和高级管理人员勤 勉尽责的情况，促进公司的规范化运作和健康、持续发展。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司监事会

2018 年4 月3 日

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