Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Governance Information 2017

Sep 25, 2017

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 监事会议事规则

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规范性文件和《厦 门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定 本规则。

第二条 监事会

公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法 权益不受侵犯，对股东大会负责并报告工作。

公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。

第三条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会定期会议应当每六个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会

议。

第四条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，公司指定的专门负责人员充分征求

各监事的意见，初步形成会议提案后交监事会主席拟定。

监事会主席在拟定提案前，应当视需要向公司员工征求意见。在征集提案和

意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的

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监督而非公司经营管理的决策。

第五条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当通过公司指定的专门负责人员或者直

接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事

项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

• （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在公司指定的专门负责人员或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，

公司指定的专门负责人员应当发出召开监事会临时会议的通知。

第六条 会议的召集和主持

监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行

职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第七条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，应当分别于会议召开十日和三日前通知全 体监事和董事会秘书。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等

方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第八条 会议通知的内容

监事会会议通知应当至少包括以下内容：

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（一）举行会议的日期、地点和会议期限；

（二）事由及议题；

（三）发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要

尽快召开监事会临时会议的说明。

第九条 会议召开方式

监事会会议应当以现场方式召开。必要时，在保障监事充分表达意见的前提 下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子 邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召

开。

非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监 事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的 曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。

第十条 会议的召开

监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。董事会秘书和证券事务代表 应当列席监事会会议。

第十一条 会议审议程序

会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。

会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工 或者相关中介机构业务人员到会接受质询。

第十二条 监事会决议

监事会会议的表决实行一人一票，以记名投票方式进行。

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监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其

• 一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选

• 择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。

监事会形成决议应当全体监事过半数同意。

第十三条 会议录音

召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。

第十四条 会议记录

监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记

录上签名。会议记录应当包括以下内容：

• （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；

（二）会议通知的发出情况；

（三）会议召集人和主持人；

• （四）会议出席情况；

（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提

案的表决意向；

（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；

• （七）与会监事认为应当记载的其他事项。

对于通讯方式召开的监事会会议，公司指定的专门负责人员应当参照上述规

定，整理会议记录。

第十五条 监事签字

与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可 以在签字时作出书面说明。必要时，也可以发表公开声明。

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监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者发 表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。

第十六条 决议公告

监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定办理。

第十七条 决议的执行

监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会 议上通报已经形成的决议的执行情况。在决议公告披露之前，与会监事和会议列 席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。

第十八条 会议档案的保存

监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、 表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，整理后由公司指定的专 门负责人员统一保管。

监事会会议档案的保存期限不少于十年。

第十九条 附则

在本规则中， “以上”、“以内”、“以下”都含本数；“超过”“不满”、 “以外”、“低于”、“多于”不含本数。

本规则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》执 行。若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有抵触，以 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。

本规则由监事会负责解释。

本规则由监事会制订或修订，提请股东大会批准后生效。

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厦门艾德生物医药科技股份有限公司

2017 年9 月

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