Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 13, 2021

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

我们作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等 相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公 司第三届董事会第一次会议相关事项发表意见如下：

一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范 性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

2、经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法 律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规 范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法 规关于担任公司高级管理人员的相关规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要 求，有利于公司的发展。

因此我们一致同意公司聘任罗捷敏先生为公司轮值总经理，聘任朱冠山先生、 罗菲女士、FRANK RON ZHENG 先生、郑惠彬先生、阮力先生为公司副总经理， 聘任陈英女士为公司财务总监、董事会秘书。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

独立董事：蔡宁、苏文金、王恩华

2021 年8 月13 日