Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 25, 2021

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2021-052

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”或“艾德生物”） 于2021年7月23日召开的第二届监事会第十八次会议审议通过《关于监事会换 届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第二 届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杜琦先生、黄婕女士为公司第三届 监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。

上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票 制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东 大会通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务与职责。

特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 7 月 26 日

附件

非职工代表监事候选人

杜琦先生

1945年出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任厦门市古田商会顾问。曾任福建 省水产研究所副所长、二级研究员等职务。

截至本公告日，杜琦先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人 的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

黄婕女士

1982年出生，中国国籍，本科学历，自2010年5月起至今，在公司财务部任职。 截至本公告日，黄婕女士通过股东厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙） 间接持有公司约0.01%的股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职 资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。