Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2021-031

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2021年4月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于聘任董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任陈英女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本 届董事会任期届满之日止（简历附后）。

陈英女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 的有关规定。本次董事会召开前，陈英女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券 交易所审核无异议。

陈英女士的联系方式如下：

联系电话：0592-6806830 传真号码：0592-6806203

电子邮箱：sid@amoydx.com 通信地址：厦门市海沧区鼎山路39号。 特此公告。

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

附件：简历

陈英女士，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级 会计师，现任公司财务总监。曾任中国农业银行厦门市分行湖滨营业部主办会计、 中国长城资产管理公司福州办事处高级副经理等职务；2015年4月至今，任公司 财务总监；2021年2月起代为履行董事会秘书职责。

截至本公告日，陈英女士持有公司股票112,500股，其中90,000股为已授 予尚未解除限售的股权激励限制性股票；与公司、公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在 作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定。