Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事2020 年度述职报告

（朱明华）

2021 年4 月

各位股东及股东代表：

本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事、 董事会提名委员会主任委员、战略发展委员会委员，根据《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、 法规的规定和要求，在2020 年度工作中诚信、勤勉、尽责、独立、忠实履行独立董事 的职责，发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2020 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2020 年出席公司会议的情况

2020 年度，公司董事会共召开5 次会议，本人按时参加了5 次董事会会议，出席 了公司召开的股东大会3 次（包括年度股东大会1 次，临时股东大会2 次）。2020 年 度本人无授权委托其他独立董事出席，未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内 连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。

本人认为，2020 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。

二、日常工作情况

本人报告期内谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护公司整体利益， 认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责。根据《公司章程》、《独立 董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发 表了书面独立意见：

（一）2020 年2 月14 日，在第二届董事会第十一次会议上，对关于向激励对象 授予预留部分限制性股票、使用部分闲置募集资金进行现金管理、调整2019 年限制性 股票激励计划相关事项、回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项 发表了独立意见。

（二）2020 年4 月13 日，在第二届董事会第十二次会议上，对控股股东及其他 关联方占用公司资金、对外担保、关联交易、变更会计政策、2019 年度利润分配预案、 2019 年度募集资金存放与使用、2019 年度内部控制自我评价报告、部分募集资金投 资项目结项并将项目节余募集资金及利息收入用于永久补充流动资金、终止部分募集资 金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金、回购注销2019 年限制性股票激

励计划部分限制性股票、2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除 限售条件成就、董事、监事、高级管理人员薪酬情况等事项发表了独立意见，同时对聘 请2020 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见。

（三）2020 年7 月27 日，在第二届董事会第十四次会议上，对控股股东及其他 关联方占用公司资金、对外担保、2020 年半年度募集资金存放与使用、使用部分闲置 自有资金进行现金管理等事项发表了独立意见。

（四）2020 年10 月20 日，在第二届董事会第十五次会议上，对调整2019 年 限制性股票激励计划相关事项、回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票、 增加使用部分闲置自有资金进行现金管理等事项发表了独立意见。

三、专门委员会履职情况

作为公司董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委 员会的议事规则》等相关要求，主持并积极参与提名委员会的日常工作，对公司高级管 理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会主任委员的职责。

作为战略发展委员会委员，亲自出席了专门委员会会议，认真履行专业职责，结合 自身的业务知识对相关工作给予一定指导，对发现的问题提出了合理的意见，推动公司 的可持续性发展。

四、对公司进行现场检查的情况

2020 年，本人利用至公司参加董事会、董事会专门委员会、股东大会的机会，对 公司进行了现场考察。本人保持与公司经营管理人员常态化沟通，对公司的经营情况和 财务状况进行深入了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员 保持密切联系；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽 责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应 有的作用。

五、保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，本人利用参加会议的机会到公司进行了实地现场考察、沟通，了解、指 导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话等方式与公司其他董事、高级管理人员 及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的各项日常生产经营；时刻关注外部环境 及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事 项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。

本人持续关注公司的信息披露工作，对董事、高管履职情况、关联交易、信息披露、 募集资金使用和管理及其他有关事项等进行了持续监督和核查，对规定信息的及时披露 进行有效的监督和核查。公司能按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，真实、 准确、完整、及时的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。

六、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，不断加强自身学习，提高履行职责的能力和服务投资者 权益保护的本领。本人始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，积极学习相关规章制度，尤 其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规，更全面地了解 上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益 的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，提高参会议事能力， 并促进公司进一步规范运作，客观公正地保护广大投资者的合法权益。

七、其他工作情况

• 1、报告期内，未发生提议召开董事会会议的情况；

• 2、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

• 3、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；

• 4、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

2020 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨 慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是 中小股东的合法权益。2021 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责， 发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

独立董事：朱明华

2021 年4 月13 日