Amoy Diagnostics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 独立董事2020 年度述职报告

（蔡宁）

2021 年4 月

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各位股东及股东代表：

本人作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，根据《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求， 在2020 年度工作中了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守， 勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了较好 的推动作用。现将2020 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、2020 年出席公司会议的情况

1、公司召开会议次数

• （1）2020 年度公司召开了5 次董事会。

• （2）2020 年度公司召开了3 次股东大会。

2、本人出席会议情况

2020 年度，本人参加了公司召开的全部5 次董事会会议，列席了公司召开的股东 大会3 次。2020 年度本人无授权委托其他独立董事出席，未发生连续两次未亲自出席 会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分 之一的情形。

本人对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项事前进行认真的研究审议，积极 与公司进行沟通，在充分了解实际情况的基础上，独立做出判断，严谨地行使表决权。 2020 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有 反对、弃权的情形。

二、日常工作情况

2020 年度任职期内，本人谨慎、认真、勤勉地行使广大股东所赋予的权利。维护 公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责。根据《公 司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司 下列有关事项发表了书面独立意见：

（一）2020 年2 月14 日，在第二届董事会第十一次会议上，对关于向激励对象 授予预留部分限制性股票、使用部分闲置募集资金进行现金管理、调整2019 年限制性 股票激励计划相关事项、回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票等事项

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发表了独立意见。

（二）2020 年4 月13 日，在第二届董事会第十二次会议上，对控股股东及其他 关联方占用公司资金、对外担保、关联交易、变更会计政策、2019 年度利润分配预案、 2019 年度募集资金存放与使用、2019 年度内部控制自我评价报告、部分募集资金投 资项目结项并将项目节余募集资金及利息收入用于永久补充流动资金、终止部分募集资 金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金、回购注销2019 年限制性股票激 励计划部分限制性股票、2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除 限售条件成就、董事、监事、高级管理人员薪酬情况等事项发表了独立意见，同时对聘 请2020 年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见。

（三）2020 年7 月27 日，在第二届董事会第十四次会议上，对控股股东及其他 关联方占用公司资金、对外担保、2020 年半年度募集资金存放与使用、使用部分闲置 自有资金进行现金管理等事项发表了独立意见。

（四）2020 年10 月20 日，在第二届董事会第十五次会议上，对调整2019 年 限制性股票激励计划相关事项、回购注销2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票、 增加使用部分闲置自有资金进行现金管理等事项发表了独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员、薪酬与考核委员会委 员，亲自召集了审计委员会会议并出席了战略发展委员会、薪酬与考核委员会会议。严 格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的 专业优势为公司生产经营与管理做好服务。通过各项专门委员会会议的筹备、参与以及 主动与公司管理层沟通，就公司财务报告及审计报告进行探讨、献策，就公司薪酬、考 核制度和体系进行谨慎研究，为公司的规范运营、权益保护等方面提出了合法合规建议。

四、对公司进行现场检查的情况

2020 年，本人利用至公司参加董事会、董事会专门委员会、股东大会的机会，对 公司进行了现场考察。本人保持与公司经营管理人员常态化沟通，对公司的经营情况和 财务状况进行深入了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员 保持密切联系；及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。力求勤勉尽 责，在保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范经营等方面起到了应 有的作用。

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五、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司董事会独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况， 主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；重点对公司的经 营状况、人力资源管理情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司 其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化 对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。

持续关注公司的信息披露工作，督促公司在严格按照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信 息披露管理制度》的有关规定的同时提高信息披露质量，高水平完成信息披露工作，并 督促公司加强各项信息披露报告的可读性、易用性，便于股东了解公司实际情况。

六、培训和学习情况

本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度， 加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关 法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力， 形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的 意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

• 1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；

• 2、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；

• 3、报告期内，未发生提议解聘会计师事务所的情况；

• 4、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2020 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨 慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是 中小股东的合法权益。2021 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责， 发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此报告，谢谢！

厦门艾德生物医药科技股份有限公司

独立董事：蔡宁

2021 年4 月13 日

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